1、 1 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编 号：临 2013-004 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开公司 2012 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗漏，并 对 其内 容 的 真 实性、准 确 性和 完 整 性 承担 个 别 及 连带 责 任。重 要 内 容 提示 会议召开时间：2013 年 4 月25 日上午9：30 会议召 开地点：公司新二楼会议室 会议召开方式：现场会议 是否提供网络投票：否 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公
2、司 于 2013 年 3 月 26 日 召开了第六届董事会第七次会议，会议决定召开公司 2012 年年度股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议 的 基 本 情况 1、会议 召开时间：2013 年 4 月25 日上午9：30 2、会议 召开地点：公司新二楼会议室 3、会议 召开方式：现场会议 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2013 年 4 月 18 日 二、会 议 审议 事 项 1、公司2012 年度董事会工作报告；2、公司2012 年度监事会工作报告；3、公司2012 年度财务决算报告 及2013 年度财务预算报告；4、公司2012 年年度报告及摘要；5、公司20
3、12 年度利润分配 预案；6、公司关于2012 年度董事、监事薪酬的议案；7、关于聘请2013 年度审计机构的议案；8、关于 2013 年日常关联交易 预计的议案；9、听取公司2012 年度独立董事述职报告。三、会 议 出席 对象 2 1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的嘉宾。2、截止 2013 年4 月18 日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。四、会 议 登记 方 法 1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权 委托书和出席人身份证 办理登记。2、自然人股东持本人身份证、股东账户
4、办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2013年4月23日17：00 时)。4、登记时间和地点：2013年4月22日、23日(上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时)到公司董事会办公室 办理登记。传真：057585166884 电话：057585166841 85176000 联系人：金勤芳 地址：浙江 省绍兴市北海桥本公司董事会 办公室（请注明股权登记）邮编：312000 五、其他事项 1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡
5、、授权委托书等原件，以便验证入场。2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。特此公告。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事 会 二一三年三月 二十六日 回 执 截至 2013 年 4 月 18 日，我单位（个人）持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票 股，拟参加公司 2012 年年度股东大会。股东账户：持股数：出席人姓名：股东签名（盖章）：二一三年 月 日 注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；2、授权人提供身份证复印件。3 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女 士）代表本 单位（或本 人）出席 2013 年4 月25 日召 开的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年年度股东大会
6、，并代为行使表决权。委托人签名（盖章)：委托人身份证(营业执照)号码：委托人持股数额：股 受托人姓名：受托人股东账号：受托人身份证号码：委托 日期：2013 年 月 日 授权委托 书 的有效期 限：自本授 权 委托书签 发 之日起至 本 次股东大 会 结 束 为止。本次股东大会会议议案的 表决指示如下：序 号 表 决 事 项 表决意见 赞成 反对 弃权 回避 1 公司2012 年度董事会工作报告 2 公司2012 年度监事会工作报 告 3 公司2012 年度财务决算报告及2013 年度财务预算报告 4 公司2012 年年度报告及摘要 5 公司2012 年度利润分配预案 6 关于2012 年度董事、监事薪酬的议案 7 关于聘请2013 年度审计机构的议案 8 关于2013 年日常关联交易预计的议案 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
