1、 1/6 证券代码：600054(股)股票简称：黄山旅游(股)编号：2021-016 900942(股)黄山股(股)黄 山 旅 游 发 展 股份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第三 十 四 次 会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 第七届董事会第三十四次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场和通讯 表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合 公司法及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：一、公司 2020
2、 年 度总裁 工作 报告；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、公 司 2020 年 度董事 会工 作报告；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。三、公 司 2020 年 度财务 决算 报告；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。四、公 司 2020 年 度利润 分配 预案；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于公司 2020 年受新 冠疫情影响业绩亏损，同时考虑到公司 目前经营情况以及未来发展规划，公司拟定 2020 年度利润分配
3、预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见公司同日披露的编 号为 2021-018 号公告。五、公 司 2020 年 年度报 告及 其摘要；2/6 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。报告全文详见上海证券交易所网。六、公 司 2020 年 度内部 控制 评价报 告；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文详见上海证券交易所网。七、公 司 2020 年 度内部 控制 审计报 告；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文详见上
4、海证券交易所网。八、公 司 2020 年 度独立 董事 述职报 告；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文详见上海证券交易所网。九、公司 2020 年 度董事 会审 计委员 会履 职情况 报告；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文详见上海证券交易所网。十、公司 2020 年 度募集 资金 存放与 使用 情况专 项报 告；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露 的编号为 2021-019 号公告。十 一、关于公 司董 事会换 届选 举暨提 名非 独立董 事候 选人的 议案；鉴于公司 第七届 董事会 董事任期 已届满，公司
5、 董事会同 意提名 章德辉 先生、黄世稳先生、陶平先生、裴斌先生、孙峻先生、蒋集体先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。（1）提名章德辉先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（2）提名黄世稳先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（3）提名陶平先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。3/6（4）提名裴斌先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（5）提名孙峻先生为第八届董事会非独立董事候选人
6、 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（6）提名蒋集体先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。为确保公司的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会继续履行职责。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事会对第七届董事会全体成员任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。十 二、关于公 司董 事会换 届选 举暨提 名独 立董事 候选 人的议 案；鉴于公司 第七届 董事会 董事任期 已届满，公司 董事会同 意提名 高舜礼 先生、吴吉林先生、丁
7、重阳先生 为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。（1）提名高舜礼先生为第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（2）提名吴吉林先生为第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（3）提名丁重阳先生为第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独董候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异后，方可提交股东大会审议。为确保公司的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会继续履行职责。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事会对第七届董事会全体成员任职期间为
8、公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。十 三、关于修 改 公司章 程 的议案；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。4/6 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见公司同日披露的编 号为 2021-020 号公告。十 四、关于预 计 2021 年 度日 常关联 交易 的议案；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案公司关联董事黄世稳、蒋集体回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。详见公司同日披露 的编号为 2021-021 号公告。十 五、关于公 司高 管 20
9、20 年 度绩 效考 核事项的 议案；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于 2020 年度疫 情不 可抗力 的影响，会 议同 意 调整 后的 公 司各 高 管 2020年度 绩效考核指标表，同意以此对公司各高管所作出的考核结果。十 六、关于会 计政 策变更 的议 案；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的编 号为 2021-022 号公告。十 七、关于续 聘会 计师事 务所 及支付 相关 报酬的 议案；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见公司同日披 露的编号为 2021-0
10、23 号公告。十 八、关于召 开 2020 年 年度 股东大 会的 议案。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，公司决定召开公司 2020 年年度股东大会，会议将审议公司 2020 年度报告及其摘要等多项议题。本次股东大会会议通知将另行公告。特此公告。黄山旅游发展股份有限公司董事会 2021 年 4 月 23 日 5/6 附 件：第八届 董事 会董事 候选 人简历（一）第八届董事会非独立董事候选人简历 章 德辉，男，1968 年 3 月出生，1990 年 7 月 毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，研究生学历，中共党员。曾任黄山市财政局办公室主任、外事财务科（
11、金融科）科长，黄 山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总经理，黄山风景区管委会党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总裁，黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司党委副书记、董事局副主席，本公司党委书记、董事长、总裁。现任黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司董事局副主席、本公司第七届董事会董事长。黄 世稳，男，1970 年 11 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山国际旅游休闲中心副总经理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监,黄山旅游集团有限公司副总裁、常务副总裁。现任黄山旅游
12、集团有限公司总裁、黄山旅游交通发展股份有限公司董事长、本公 司 第 七 届 董 事 会 董 事。陶 平，男，1966 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标办主任，黟县西递镇政府党委书记、镇长、人大主席，黟 县政府副县长兼黟县徽黄旅游集团董 事长，黟县县委常委、政府常务副县长，本公司常务副总裁、董事。现任本公司总裁、第七届董事会董事。裴 斌，男，1965 年 11 月出生，大学学历，中共党员。曾任徽州师 范学校教师，黄山市委组织部干部二科科长，黄山市祁门县县委常委、组织部部长，黄山风景区管委会政治处副主任、调研员。现任本公司党委副书记、纪委书记、第七届董事会董事。孙 峻
13、，男，1972 年 12 月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅综合 处、信 息处、秘书处工 作（主 持工作），黄山 市委办 公厅秘 书处处长，黄山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任，本公司副总裁、董事，本公司高级副总裁、董事。现任本公司常务副总裁、第七届董事会董事。蒋 集体，男，1963 年 10 月出生，大专学历，中共党员。曾任黄山区新明乡 6/6 教师、新丰乡党委副书 记、乡长，甘棠镇党委 书记、镇长、人大主席，中共黄山区委常委、黄山区政府常务副区长，太平湖风景区管委会副主任、太平湖镇党委书记，黄山风景区
14、管委会规划土地处副处长。现任黄山旅游集团有限公司副总裁、本公司第七届董事会董事。（二）第八届董事会独立董事候选人简历 高 舜礼，男，1964 年 6 月出生，硕士学历，中共党员。曾任国家旅游局政法司处长、副司长，国家旅游局综合司副司长，中国旅游 报 报 社 社 长、总 编 辑。曾被有关机构评为“中国长城旅游 30 人”、“O 2O 泰山会盟 30 人”、“中国休闲 30人”机构秘书长、年度“中国休闲贡献人物”等，在旅游及相关业界具有较高知名度和影响力。现任中国社科院旅游研究中心特约研究员、本公司第七届董事会独立董事。吴 吉林，男，1968 年 3 月出生，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。曾
15、任深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信有限公司财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展有限公司董事长。现任深圳联创立信会计师事务所主任会计师、朸浚国际控股有限公司（01355.HK）独立董事、吉林利源精制股份有限公司独立董事、本公司第七届董事会独立董事。丁 重阳，男，1973 年 10 月出生，金融专业硕士，注册会计师。曾任中青旅控股股份有限公司 证券事务代表，战略投资部总经理，遨游网总经理，总裁助理，山水酒 店副董事长，海航旅游集团运营总裁，复星文旅复星爱必侬高级副总经理，中国青旅集团有限公司战略发展部总经理。现任中国青旅集团资深专家、北京大美亲子投资集团董事副总经理，国开泰实业发展有限公司董事。
