1、证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2020-103 号 债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01 债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02 债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5 厦 门 象屿 股 份有 限 公司 2020 年第 六次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年12 月 30 日(二)股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋11 楼1 号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席
2、会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,260,105,343 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）58.4070(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利由于工作原因无法参加，经半数以上董事共同推举，由 副董事长陈方主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长张水利由于工作原因无法参加；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董
3、事会秘书出席会议；其他高管列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于申请发行不超过 80 亿元人民 币超短期融资券的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,260,013,443 99.9927 90,900 0.0072 1,000 0.0001 2、议案名称：关于增加 2020 年度日常关联交易 额度的议案 审议结果：通过 2.01 议案名称：关于增 加 2020 年接受厦门象 屿集团有限公司及其关联公司服务的日常关联额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
4、票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 63,873,620 99.8578 90,900 0.1422 0 0 2.02 议案名称：关于增 加 2020 年向厦门象屿 集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 63,873,620 99.8578 90,900 0.1422 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于申请发行 不 超 过 80亿元人民币超
5、短期融资券的议案 94,260,720 99.9025 90,900 0.0963 1,000 0.0012 2.01 关于增加2020 年接受厦门象屿集团有限公司及其关联公司服务的日常关联额度63,873,620 99.8578 90,900 0.1422 0 0 的议案 2.02 关于增加2020 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案 63,873,620 99.8578 90,900 0.1422 0 0 注：议案 1 包 含象 屿地 产 集团有 限公 司的 投票 数。(三)关于议案表决的有关情况说明 厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第 2 项议案回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所 律师：陈珂、潘舒原 2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人 员资格、本次 股东大会 表决程 序和表 决结果均 符合 公司法 股东大会规则 公司章程和网络投票细则的有关规定，合法有效。四、备 查文 件目录 1、股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。厦门象屿股份有限公司 2020 年12 月31 日
