1、证 券代 码：600057 证券 简称：厦 门象屿 公告 编号：临2018-077 号 债券 代 码：143295 债券 简称：17 象屿01 厦 门 象屿 股 份有 限 公司 2018 年第 四次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年9 月 14 日(二)股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋11 层1 号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,201,220
2、,985 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）55.6777(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次 股东大会由公司董事会召集，董事长张水利 和副董事长陈方由于工作原因无法参加，经半数以上董事共同推举由 邓启东董事 主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合 公司 法及公司章程 的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 7 人，董事长张水利 和副董事长陈方由于工作原因无法参加；2、公司在任监事 5 人，出席4 人，监事李国庆由于工作原因无法参加；3、董事会秘书 出席 会议，其
3、他高管列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.00 议案名称：关于公 开发行公司债券方案的议案（逐项审议）审议结果：通过 2.01 议案名称：发行规 模 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.02 议案名称：发行方 式 审议结果：通过
4、表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.03 议案名称：票面金 额及发行价格 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.04 议案名称：发行对 象及向公司股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.05 议案名称：债券期
5、限 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.06 议案名称：债券利 率及确定方式 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.07 议案名称：债券的 还本付息方式 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.08 议案名称：
6、募集资 金用途 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.09 议案名称：偿债保 障措施 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.10 议案名称：担保事 项 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.11 议案名称：承销
7、方 式及上市安排 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 2.12 议案名称：本次发 行决议的有效期 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于本 次发行公司债券的授权事项 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,201,220,985 100 0 0 0 0
8、(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 公 司 符 合 公开 发 行 公 司 债 券条件的 议案 35,468,262 100 0 0 0 0 2.00 关 于 公 开 发 行 公司 债 券 方 案 的 议案（逐 项审 议）2.01 发行规 模 35,468,262 100 0 0 0 0 2.02 发行方 式 35,468,262 100 0 0 0 0 2.03 票 面 金 额 及 发 行价格 35,468,262 100 0 0 0 0 2.04 发 行 对 象 及 向 公司 股 东
9、 配 售 的 安35,468,262 100 0 0 0 0 排 2.05 债券期 限 35,468,262 100 0 0 0 0 2.06 债 券 利 率 及 确 定方式 35,468,262 100 0 0 0 0 2.07 债 券 的 还 本 付 息方式 35,468,262 100 0 0 0 0 2.08 募集资 金用 途 35,468,262 100 0 0 0 0 2.09 偿债保 障措 施 35,468,262 100 0 0 0 0 2.10 担保事 项 35,468,262 100 0 0 0 0 2.11 承 销 方 式 及 上 市安排 35,468,262 100 0
10、 0 0 0 2.12 本 次 发 行 决 议 的有效期 35,468,262 100 0 0 0 0 3 关 于 本 次 发 行 公司 债 券 的 授 权 事项 35,468,262 100 0 0 0 0 注：以 上数 据包 含象 屿地 产集团 有限 公司 的投 票数。(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所 律师：陈珂、周腾 2、律师鉴证结论意见：本所律师 认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合 公司法、股东大会规则、公司 章程和 网络投票细则的有关规定，合法有效。厦门象屿股份有限公司 2018 年 9 月15 日
