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600053九鼎投资第八届监事会第八次会议决议公告20200429.PDF
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1、1 证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2020-021 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O.,L t d 第八届监事会 第 八 次会议决议公告 一、会 议召开 情况 昆吾九鼎投资控股 股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事 会第八次会议于 2020 年 4 月 28 日 在公司会议室召开,公司已 于 2020 年 4 月 23 日以 书面及电子邮件等 方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席 刘炜先生主持
2、。会议的召集、召开 及出席 会议的监事会人数符合中华人民共和国公司法 等有关法律、法规和 公司章程的规定。二、会 议审议 情况 本次会议采用现场 及通讯表决的方式,审议通过了如下决议:(一)公司 2020 年第一 季度 报告全 文及 正文 此项议案表决情况为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。具体详见上海证券报及上海证券交易所网站()。(二)关于 会计 政 策变 更的 议案 此项议案表决情况为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。具体请详见公司刊登在 上海证券报 及上海 证券交易所网站()的 九鼎投资关于会计 政策变更的公告(临 2020-022)。三、备 查文件 1、公司第八届监事会 第八次会议决议 本公司 监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。2 特此公告。昆吾九鼎投资控股 股份有限公司 监 事 会 2020 年 4 月 29 日
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