1、1 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2022-051 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O.,L t d 第 九 届 监 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 一、会 议召 开情 况 昆吾九鼎投资控股 股份有限公司（以下简称“公司”）第 九 届监事 会第 五次 会议于2022 年10 月 8 日 在公司会议室召开，公司已 于 2022 年9 月 30 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应 到监事 3 名，实 到监事3
2、 名。会议由公司监事会主席 葛岚女士 主持。会议的召集、召开 及出席 会议的监事会人数 符合中华人民共和国公司法 等有关法律、法规和 公司章程的规定。二、会 议审 议情 况 本次会议采用现场 及通讯 表决的方式，审议通过了如下决议：（一）关于 为全 资子 公司 提供 担保 额度 的议案 根据生产经营的需要，公司为 资产负债率未超过 70%的 全资子公司在各金融机构综合授信提供担保，担保额度合计不超过人民币2 亿 元，担保期限不超过2 年。实际发生担保事项时，具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。在上述担保额度范围内，公司资产负债率未超过 70%的全资子公司之间 担保额度 可调剂使用。此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。三、备 查文 件 1、公司第 九 届 监事会 第五 次会议决议 特此公告。本公司 监事 会及全体 监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。2 昆吾九鼎投资控股 股份有限公司 监事会 2022 年 10 月 11 日
