1、 中国医药 健康产 业股份有限 公司 内部控制审计报告 勤信审字【2017】第 1357 号 目 录 内容 页次 内部控制审计 报告 1-2 附件：中国医药健康产业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内 部 控 制 审 计 报告 勤信审 字【2017】第 1357 号 中国医药健康产业 股份有限公司全体股东：按照 企 业 内 部 控 制审 计 指 引 及 中 国 注 册会 计 师 执
2、 业 准 则 的 相 关要 求，我 们审计了 中国医药健康产 业 股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企 业对内 部控 制的责 任 按照 企业内部控制基本规范、企业内 部控制应用指引、企业内部控制评价指引 的规定，建立健全和有效实施 内部控制，并评价其有 效性是 贵公司 董事会的责任。二、注 册会计 师的 责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内 部控制 的固 有局限 性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财 务报告 内部 控制审 计意 见 我们认为，贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李述喜 二 一七年三月二十四 日 中国注册会计师：刘春婷
