1、证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-019 号 中 国 医药 健 康产 业 股份 有 限公 司 2016 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年4 月19 日(二)股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号美康大厦(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、0 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）772,925,850 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）72.3384(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程 的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京竞天公诚 律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 3 人，谭星辉、徐明、侯文玲
3、、王晓良、史录文、张天宇因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出 席 2 人，强勇、黄梅艳、康学敏因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘 书刘清 源出席 本次会议；总会 计师宋 健敏、总 经理助 理张铁 平 列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2016 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 772,925,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：公司 2016 年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型
4、同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 772,925,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：公司 2016 年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 772,925,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：2016 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 772,925,850 100.0000 0 0.0000
5、 0 0.0000 5、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 772,925,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：公司 2016 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 772,925,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：关于公司 2017 年向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意
6、反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 772,925,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于公司 2017 年度为控股公司提供银行担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 772,191,549 99.9049 734,301 0.0951 0 0.0000 9、议案名称：关于公司日常关联交易 2016 年实 际完成及 2017 年度预 计情况的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比
7、例（%）A 股 209,188,326 99.9078 192,841 0.0922 0 0.0000 10、议案名称：关于公司 2017 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 209,381,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、议案名称：关于修订的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 772,211,549 99.9075 714,301 0.0925 0 0.0000(
8、二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 公司2016 年度利润分配方案 224,132,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8 关于公司 2017 年度为 控股公司提供银行担保的议案 223,397,833 99.6723 734,301 0.3277 0 0.0000 9 关于公司日常关联交易 2016年实际完成及 2017 年 度预计情况的议案 209,188,326 99.9078 192,841 0.0922 0 0.0000 10 关于公司 2017 年度向 集团财
9、务 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 的议案 209,381,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案 第 1-8 项以 超过出席 本次 股东大 会 股东及代 理人 所持表 决 权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。上述议案第 9、10 项因系关联交易，关联股东或代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。上述议案第 11 项以超 过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二获得通过，形成本次股东大会的特别决议。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：赵洋、戴华、尹月 2、律师鉴证结论意见：本所认为，公司 本次股 东大会的 召集、召开程 序、出席 本次股 东大会 人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合 公司法、上 市公司股东大会规则及公司章程之规定，表决结果合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。中国医药健康产业股份有限公司 2017 年 4 月20 日
