1、证 券代 码：600058 证券 简称：五矿 发展 公 告编 号：2017-22 五 矿 发展 股 份有 限 公司 2017 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年5 月 17 日(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 4 层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）671,338,390 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司
2、有表决权股份总数的比例（%）62.6300(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，独立董事王秀丽女士 主持。会议的召集和召开程序符合 公司法 及本公司公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出 席 2 人，公司董事汤敏、马光远、薛飞、张树强、莫春雷、刘青春因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 5 人，出 席 2 人，公司监事赵晓 红、潘中艺、路少波 因工作原因未能出席会议；3、公司董事会秘书王宏利先生出席会议；公司 部分高级管理人员列席了会
3、议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于选举公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 671,338,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于选举公司董事的议案 706,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案以普通决议 方式 审议通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所 律师：王 勋非、覃家壬 2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法、证券法、股东大会规则 和本公司 公司章程 的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。五矿发展股份有限公司 2017 年 5 月18 日
