1、证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2020-010 号 中 国 医药 健 康产 业 股份 有 限公 司 2020 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年2 月12 日(二)股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出 席会 议的 股东 和代 理
2、 人人数 11 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）605,384,784 3、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 股份 数占 公司 有表 决权股 份总 数的 比例（%）56.6582(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符 合有关法律、行政法规 和 公司章程 的有关 规定。本次股东大会 的召开 合法、有效。北 京市竞 天公诚 律师事务 所律师 出席了 本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。(五)公司董事、监事和董事会秘书的
3、出席情况 1、公司在任董事 8 人，出 席 2 人，徐明、侯文玲、王宏新、王晓良、史录文、祝继高 因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出 席 1 人，强勇、黄梅艳、康学敏、刘超 因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书 刘清源 出席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于确定第 八届董事会非独立董事薪酬标准的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 604,907,584 99.9211 477,200 0.0789 0 0.0000 2、议案名称：关于确定第八届董事会独立董
4、事报酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 604,929,484 99.9247 455,300 0.0753 0 0.0000 3、议案名称：关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 604,981,784 99.9334 403,000 0.0666 0 0.0000(二)累积投票议案表决情况 4、关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 4.
5、01 高渝文 601,363,510 99.3357 是 4.02 陈华亮 601,363,510 99.3357 是 4.03 金鸿雁 601,363,510 99.3357 是 4.04 侯文玲 601,363,510 99.3357 是 4.05 徐一 601,363,510 99.3357 是 5、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 5.01 郭云沛 601,450,187 99.3500 是 5.02 史录文 601,450,187 99.3500 是 5.03 祝继高 601,450,187 99.3500 是 6、关
6、于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 6.01 强勇 601,392,410 99.3405 是 6.02 李克洪 601,392,410 99.3405 是 6.03 冯松涛 601,415,687 99.3443 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 确 定 第 八 届 董 事 会 非独立董 事薪 酬标 准的 议案 56,120,550 99.1568 477,200 0.8432 0 0 2 关 于 确 定 第 八 届 董
7、事 会 独立董事 报酬 的议 案 56,142,450 99.1955 455,300 0.8045 0 0 3 关 于 确 定 第 八 届 监 事 会 成员薪酬 标准 的议 案 56,194,750 99.2879 403,000 0.7121 0 0 4.01 高渝文 52,576,476 92.8949 4.02 陈华亮 52,576,476 92.8949 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）4.03 金鸿雁 52,576,476 92.8949 4.04 侯文玲 52,576,476 92.8949 4.05 徐一 52,576,
8、476 92.8949 5.01 郭云沛 52,663,153 93.0481 5.02 史录文 52,663,153 93.0481 5.03 祝继高 52,663,153 93.0481 6.01 强勇 52,605,376 92.9460 6.02 李克洪 52,605,376 92.9460 6.03 冯松涛 52,628,653 92.9871(四)关于议案表决的有关情况说明 上述议案 以超过 出席本 次股东大 会股东 及代理 人所持表 决权的 二分之 一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：赵洋、尹月、戴华 2、律师见证结论意见：本所律师 认为，公司本 次股东大 会的召 集召开 程序、出 席会议 的人员 资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合 公司法、证券法、股东大会规则 等法 律、法规、规范性文件 以及 公司章程 的有 关规定，合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。中国医药健康产业股份有限公司 2020 年 2 月13 日
