1、 浙 江 广厦股 份 有限公 司 2021 年 第一 次 临时 股 东 大会 会 议 资料 二二 一 年 一 月 二 十 日浙江广 厦股 份有 限公 司 2021 年 第一 次临 时股 东大 会会议 资料 1 目 录 一、会议 议程-2 二、会议须知-3 三、会议议案 关于 增补赵云池先生为公司非独立董事 的 议案-5 浙江广 厦股 份有 限公 司 2021 年 第一 次临 时股 东大 会会议 资料 2 浙 江 广 厦 股 份 有限 公 司 2021 年 第 一 次 临时 股 东 大 会 议程 会 议时 间 2021 年1 月20 日下午 14:00 会 议地 点 公司会议室 会 议议 程 一
2、、宣 布本次 股东 大会开 幕 董事 二、宣 布股东 现场 出席情 况 监事 会主席 三、宣 布监票 人和 计票人 监事 会主席 四、审 议会议 议案 关于增补赵云池先生为公司非独立董事的议案 董事 五、股 东现场 发言 和提问-六、股 东和股 东代 表现场 对议 案进行 表决-七、统 计现场 会议 表决情 况，合并现 场和 网络投 票结 果 计票人、监票人 八、宣 读法律 意见 书 律师 九、宣 读股东 大会 决议 董事 十、与 会董、监事 签字-十 一、宣布会 议结 束 董事 浙江广 厦股 份有 限公 司 2021 年 第一 次临 时股 东大 会会议 资料 3 浙 江 广 厦 股 份 有限
3、 公 司 2021 年 第 一 次 临时 股 东 大 会 会 议须 知 各 位股 东：为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2021 年第一次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则的有关规定，制定如下有关规定：一、本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合 的方式。现场会议 表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定 的融资融券业务会员投票系统，按照所征集 的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东
4、账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议 资 料，方 可 出 席 会 议。三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。五、为保证股东大会 的严肃性和正常秩序，切实维护 与会股东及代理人 的合法权益，除出席会议 的股东及代理人、公司董 事、监 事、董 事会秘书、高级管理人员、公司 聘任律师以及公司邀请 的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会 会务组登记，由 会务组 按报名次序
5、先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不 得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言 或就有关问题提出质询的，须举手 申请，并经主 持人许可后方可发言 或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议 的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未 经大会主持人许可，无权发言。主持人可安 排公司董 事、监事 和其 他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股 数和姓名。议案表决开始后，大会将 不再安排股东及代理人发言。七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机 或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。浙江广 厦股
6、份有 限公 司 2021 年 第一 次临 时股 东大 会会议 资料 4 八、参加 现场会议的法人股股东，如有多名代表，均 应 推 举 一 名 首 席 代 表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。九、本次现场会议设监票人 和计票人各两 名，由本公司监事 和股东代表担任。十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工 作 人 员 应 予 及 时 制 止，以保证会议正常 进行，保障股东合法权益。浙江广厦股份有限公司 二二一年一月 二十日 浙江广 厦股 份有 限公 司 2021 年 第一 次临 时股 东大 会会议 资料 5 议案 浙 江 广厦 股 份有 限 公司 关 于
7、增补 赵 云池 先 生为 公 司非 独 立董 事 的议 案 各位股东：公司于2020 年12 月14 日收到张霞女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事。根据 公 司 章 程 第 一 百 零 八 条、第 一 百 一 十 九 条 的 规 定：公司 董 事 会 由九名董事组成，其 中 应当 有 三 分 之 一 以上 独 立董 事。因 公 司 现任 董 事人 数 为 八人，需 增 补 非 独立 董 事一 名。公司第 十届 董 事会 提名赵云池 先生 为 公司 第 十 届董事会非独立董事候选人，任期至第 十届董事会届满。赵云池先生的简历 附后，请各位股东审议。浙江广厦股份有限公司 二二一年一 月二
8、十日 赵 云池 先生简 历 男，1979 年 出生，浙 江大学电 子工 程专业 学 士，上海 交通 大学安 泰 经济与管理学院全日制 MBA，获硕士学位。2002 年 9 月至 2005 年 8 月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007 年3 月至2017 年2 月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心（有限合伙）和杭州金投产业 基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017 年 2 月至今任浙江小咖投资管理有限公司合伙人。赵云池先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
