1、证 券代 码:600052 证 券简称:浙 江广厦 公告 编号:临 2019-012 浙 江 广厦 股 份有 限 公司 2019 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示:本次会议是否有否决议案:无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间:2019 年2 月22 日(二)股东大会召开的地点:公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)409,357,556 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例(%)46.9
2、560(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会 召集,采用现场投票和 网络投票相结合的方式 召开,符合 公司法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司股东大会规则 和 公司章程的规定。本次会议由公司董事长张霞女士主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席3 人,祝继东、叶曼桦、陈磊、赵敏、李学尧、李勤因公出差未能出席会议;2、公司在任监事 3 人,出席2 人,胡卫庆因公出差未能出席会议;3、公司董事会秘书出席了此次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修改 的议案 审议结果:通过 表决情况
3、:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 401,807,762 98.1556 7,549,794 1.8444 0 0.0000 2、议案名称:2.01 回购股 份的目的及用途 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 405,105,862 98.9613 4,251,694 1.0387 0 0.0000 3、议案名称:2.02 回购股 份方式、价格及种类 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 405,1
4、05,862 98.9613 4,251,694 1.0387 0 0.0000 4、议案名称:2.03 回购股 份期限 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 405,105,862 98.9613 4,251,694 1.0387 0 0.0000 5、议案名称:2.04 回购股 份的资金总额及资金来源 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 405,105,862 98.9613 4,251,694 1.0387 0 0.0000 6、议案名称:2.
5、05 回购股 份的数量、占公司总股本的比例 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 405,105,862 98.9613 4,251,694 1.0387 0 0.0000 7、议案名称:2.06 预计回 购后公司股权结构的变动情况 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 405,105,862 98.9613 4,251,694 1.0387 0 0.0000 8、议案名称:2.07 本次回 购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利 能力、债务履行能力、
6、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 405,104,862 98.9611 4,252,694 1.0389 0 0.0000 9、议案名称:2.08 决议有 效期 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 405,105,862 98.9613 4,251,694 1.0387 0 0.0000 10、议案名称:2.09 办理本 次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
7、 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 405,105,862 98.9613 4,251,694 1.0387 0 0.0000(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)1 关于修改的议案 28,277,762 78.9274 7,549,794 21.0726 0 0.0000 2.01 回购股份的目的及用途 31,575,862 88.1328 4,251,694 11.8672 0 0.0000 2.02 回购股份方式、价格及种类 31,575,862 88.1328 4,251
8、,694 11.8672 0 0.0000 2.03 回购股份期限 31,575,862 88.1328 4,251,694 11.8672 0 0.0000 2.04 回购股份的资金总额及资金来源 31,575,862 88.1328 4,251,694 11.8672 0 0.0000 2.05 回购股份的数量、占公司总股本的比例 31,575,862 88.1328 4,251,694 11.8672 0 0.0000 2.06 预计回购后公司股权结构的变动情况 31,575,862 88.1328 4,251,694 11.8672 0 0.0000 2.07 本次回购股份对公司 日
9、常经营、财务、研发、盈利 能力、债 务履行能力、未来发展及维持上市地位 等 可能产生的影响的分析 31,574,862 88.1301 4,252,694 11.8699 0 0.0000 2.08 决议有效期 31,575,862 88.1328 4,251,694 11.8672 0 0.0000 2.09 办理本次回购股份事宜的具体授权 31,575,862 88.1328 4,251,694 11.8672 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次 股东 大会第 2 项议案涉 及逐 项表决,子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、
10、2.08、2.09 均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2、本次 股东大 会审议 议案均为 需经特 别决议 通过的议 案,已 获得有 效表决权股份总数的2/3 以上通过。3、本次股东大会审议议案无涉及关联交易事项。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:徐春辉、任穗 2、律师见证结论意见:本所律师认为,浙江广厦 本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人的资 格、会议 表决程 序均符 合法律、法规和 公司章 程的规定,作出的决议合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。浙江广厦股份有限公司 2019 年 2 月23 日