1、 证 券代 码：600052 证券 简称：东望 时代 公 告编号：临 2022-124 浙 江 东望 时 代科 技 股份 有 限公 司 第 十 一届 董 事会 第 二十 二 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 浙江东望 时代科 技股份 有限公司（以下 简称“公司”）第十一 届董事 会第 二十二 次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电 子邮件方式送达全体董事。会议于2022 年 10 月 26 日下 午以通讯方式召开，会议应出席董事
2、9 人，实际出席董事9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合 中 华人民共和国公司法 公司章程等相关规定。二、董 事会审 议情 况(一)审 议通 过了2022 年第 三季 度报告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的2022 年第三季度报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。(二)审 议通 过了 关于 修订 的议案 根据 中华人民共和国 公司法 中华人民共和国 审计法 审计署关于内部审计工作 的规定 上 海证券交 易所股 票上市 规则等 相关规 定，董 事会对 内部审计 制 度 进 行 了 修 订。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的 内部审计制度。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月28 日
