1、证券代码：600055 证券简称：华润 万东 编号：临 2016-039 华润 万东 医 疗装备股 份 有限公司 第七届监 事 会第 十一 次 会议决议 公 告 华润 万 东 医 疗 装 备 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 以 通讯 表决方式 于 2016 年 8 月 19 日召开。本次 会议的会 议通知 及 相关资料 于 2016年 8 月 15 日 以电子 邮件的方 式向全 体 监事发出。出席本 次会议的 监事应 到3 名，实到 3 名。本 次 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定，所 作 决 议 合法有效。会议形成
2、如下 决议：一、审议通过 公司 2016 年半年度报告及摘 要。公 司 监 事 会 根 据 证 券 法 及 其 他 法 律 法 规 的 相 关 要 求，对 董 事 会 编制的 2016 年 半年度 报告进行 了严格 审 核，认为：1、公 司 2016 年 半 年度 报告 的编制 和 审议程序 符合法 律 法规、公 司章程和公司 内部管 理 制度 的各 项规定；2、公 司 2016 年 半 年度 报告 的内容 和 格式符合 中国证 监 会和 上海 证券交易所的 各项规 定，该报告真 实 地反 映出公司 2016 年 半 年度 的经 营管理 和财务状况 等事项；3、公司 监事 会未发 现参与公 司
3、 2016 年半年度 报告编 制 和审议的 人员有违反保 密规定 的 行为。本议案表 决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过 关 于变更公司名称 的 议案。本议案表 决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。三、审议通过 关 于修改公司章程 的 议案。本议案表 决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。四、审 议 通 过 关 于 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的议案。公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充
4、流 动 资 金 符 合 中 国 证 监 会 上 市公司监管 指引 第 2 号 上市 公司募 集 资金管理 和使用 的 监管要求、上 海证券交易 所上市 公 司募集资 金管理 办 法（2013 年修 订）以及 华润 万东医疗 装 备 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 有 关 规 定，公 司 暂 时 补 充 的 流动 资 金 仅 在 与 主 营 业 务 相 关 的 生 产 经 营 中 使 用，不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目的 正 常 进 行，没 有 与 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 计 划 相 抵 触，也 不 存 在 变 相改 变 募 集 资 金
5、 投 向 的 情 形。公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动资 金 已 履 行 必 要 的 决 策 程 序，有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率，降 低 公 司 财务费用，维护公 司 和投资者 的利益。监 事 会 同 意 公 司 在 确 保 不 影 响 募 集 资 金 投 资 计 划 正 常 进 行 和 保 证 募 集资金安全 的前提 下，使用不 超过人 民 币 1 亿 元的闲 置募 集资金暂 时补充 流动资金，使用期 限 自董事会 审议批 准 之日起不 超过 12 个 月。本议案表 决 结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。五、
6、审议通过 关 于公司 2016 年半年度募集资金存 放 与实际使用情况的专项报告。监事会认 为：公 司 2016 年 半年度 募集资金 存放与 实 际使用情 况 的专项报告 能够真实、准确、完 整地反 映公司 2016 年上半 年度的募 集资金 使用情况。截至 2016 年 6 月 30 日，公司 对募集资 金的存 放 与使用符 合上市公司监 管指引 第 2 号 上市 公司募 集资金管 理和使 用 的监管要 求、上海证券交 易所上 市 公司募集 资金管 理 办法（2013 年修订）、华润 万东医 疗装 备 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 有 关 规 定，不 存 在 募 集 资 金 存 放和使用违 规的情 形。具体内容 详见上 海 证券交易 所网站（临 2016-042）华润 万东 2016 年半年度募 集资金 存 放与实际 使用情 况 的专项报 告。本议案表 决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。华润 万东 医疗装 备 股份有限 公司 监事会 2016 年8 月19 日
