1、证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2021-021 北 京 万 东 医 疗科技 股份有 限公 司 第 八 届董事会 第十三 次 会 议决 议公告 本公司董 事会及 全体董 事保证 本公告 内容不存 在任何 虚假记 载、误导 性陈述或者 重大遗 漏，并对 其内容 的真实 性、准 确性和 完整性承 担个别 及连带责任。北 京万东医 疗科技股 份有限公 司 第 八 届 董事会第 十三次 会议以通讯 表决方式于 2021 年 5 月 26 日 召开。本次会 议的会 议通知 及相关 资料于 2021年 5 月 21 日 以电子邮件的方 式向全 体董事发 出。本次会议 的召开 符合 公
2、司 法 和 公司章 程 的规定，所作 决议合 法有效。会议 形成 如下决议：一、审议通过 关于董 事会换届 提名非独 立董事的 议案。鉴 于公司控 股股东和 实际控制 人已发生 变更 及公 司第八 届董事会 即将届满，董事会 须进行 换届选举。根 据 公司法、证 券法、公司 章程等相关规 定，公 司股东 提名 胡 自强先 生、谢 宇峰先 生、钟 铮女士、刘啸 先生、孙彤先生、吴双先 生 为公 司第 九 届董事 会非独 立董事 候选人（候选董 事简历附后）。本议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案 需提交公司股东大 会审议。二、审议通过 关于董 事会换届 提名独立 董事
3、的议 案。鉴 于公司控 股股东和 实际控制 人已发生 变更 及公 司第八 届董事会 即将届满，董事会 须进行 换届选举。根 据 公司法、证 券法、公司 章程等相关规 定，公司董 事会 提 名 潘飞 先生、李 红霞女 士、邹卓先 生 为公 司第九届董事会独立董事候选人（候选 董事简 历 附后）。本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 需提交公司股东大 会审议。上述 非独 立 董事 候选人、独立董 事候选 人将提 交公司2020 年度 股东大 会会议选举。其中独 立董事 候选人 的有关 资 料待 报上海 证券交 易所，就 其任职资格和独 立性进 行审核。股东大 会将采 取
4、累积 投票的 表决方式 进行董 事会换届选举。为 保证董事 会的正 常运作，在 第九 届董事 会产生 前，第 八 届 董事会董事将继续履行董事职责。独立董事提名人声明 和独 立董事 候选人声 明详 见上海 证券交 易所网站。三、审议通过 关于董 事会独立 董事年度 津贴的议 案。为使公司 独立 董 事诚信、勤 勉的履 行职责，强化独立 董事 的责任与 义务，公司应支 付相应 的津贴，建议独 立董事年 度津贴 标准为：10 万元/年（含税）。本议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大 会审议。四、审议通过 关于召 开公司 2020 年度股东 大会 的议 案
5、。本议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。特此公告。北京万东医疗科技股份有 限公司 董事会 2021 年 5 月 26 日 附件：候选董事简历：胡自强：男，1957 年 出生，博士 学历。曾任职 于 GE、三星；2012 年加入美的集团 并曾 任无锡 小天鹅 股份有 限公司副 总经理，现任 美 的集团 副总裁兼任CTO。谢宇峰：男，1970 年 出生，浙 江大学 光电子 技术专 业本科 毕业，北 京大学工商管 理专业 硕士研 究生毕 业，教授 级高级 工程师。曾任本 公司研 究所所长、产 品开发 部经理、总 经理助 理、物流部 经理；现 任北京万 东医疗 科技股份有限公司董
6、事长兼总工 程师。钟铮：女，1981 年 出生，硕士学 历。2002 年 加入美 的集团，曾任 美的集团家用 空调事 业部广 州工厂、国内营 销公司 和海外 营销公 司财务 经理；金融中心、部 品事业部 财经总 监；美的 集团审 计总监 等职务，现 任美的 集团财务总监。刘啸：男，1977 年 出生，硕士学 历。曾任 职 于英格 索兰、百威英 博；2014年加入美的集团，现任美 的集团 战略发 展总监。孙彤：男，1967 年出生，大连理 工大学电 子系自 动控制 本科，东 北大学工商管理 学院 MBA，沈阳 汇华管 理学院 总裁班 毕业。曾任沈阳 国际科 技开发公司业务 经理；沈 阳南湖 科技
7、开 发区进 出口公 司进出 口部经 理；沈阳 东软医疗系统有 限公司 医电产 品营销 总监。现 任美年 大健康 产业控股 股份有 限 公司副总裁。吴双：男，1991 年出 生，毕 业于 Aston University，学士学 位。曾 为SHUANG Men 创始人，现 任百胜 集团董 事，CHO。潘飞：男，1956 年 8 月19 日生。管理学 博士、教授、博士生 导师、美国会计学 会会员、中国会 计学会 理事、中国会 计学会 管理会计 专业委 员会委员以及上 海市成 本研究 会副会 长、新会计 特聘 编审。1983 年毕业 于上海财经大学 会计学 院，并于 1998 年取得 会计学 博士学
8、 位。为本 科生讲 授会计学、成本会 计、管理会 计以及 会计报 表分析，为研究 生与博士 生讲授 管理会计研究专 题，承接了 多项国 家级与 省部级 课题，发 表了多 篇论文并 多次获 奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双 语示范课程，管理会计被评为国家精品课 程。2000 年 起分别 获上海 市育才 奖，全 国 先进 会计工 作者，上海市第五届教 学名师 奖以及 上海市 优秀教 学团队。2018 年 1 月被 上海财 经大学评为资深教授，并于 2019 年1 月获 批享受国 务院政 府特殊 津贴专 家。李红霞：女，1960 年 12 月生,籍贯 湖北黄 冈，1983 年 毕业于 同济医
9、科大学医疗 系，医 学学士。1983 年7 月至1996 年9 月 汉阳铁路 中心医 院妇产科医师、主治医 师。1996 年 9 月至2011 年 8 月广州 中山医科 大学第 一附属医院工作，历 任医务 处质量 控制科 副科长、科 长，门诊办 公室主 任、医务处副处长。2013 年3 月至2018 年8 月中 山大学 附属第 一医院惠 亚医院 筹备委员会副主 任，副院长。2018 年9 月至 2020 年12 月 中山大学 附属第 一医院（南沙）医院筹备组副组长、副院长。邹卓：男，1982 年7 月生。籍贯 成都。现 任复旦 大学信 息科学 与 工程 学院教授、博 士生导 师。2012 年毕业 于瑞典 皇家理 工学院，获博士 学位，芬兰图尔库大 学MBA。先 后任瑞 典皇家 理工学 院博士 后、瑞典智能 电子与 物联网国家创新 中心助 理主任 等。长期 从事物 联网智 能系统 的研究 与创新，是国际信息处理联合会(IFIP)工业信 息集成技术委员副主任、工业信息系统集成 国际期 刊副主编，发表论 文和专 著100 余篇，兼 任上海市 类脑芯 片与片上智能系统（新氦类脑智 能）首 席科学 家。
