1、 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2021-037 北 京万东 医疗 科技股 份有 限公司 第 九届监 事会 第 二次 会议 决议公 告 本 公 司 监事 会及全体 监事保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带责任。北 京 万 东 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 第 九 届 监 事 会 第 二 次 会议 以 通讯表 决 方式于 2021 年 7 月 5 日召开。本次会 议 的会议通 知及相 关 资料于 2021
2、 年 6 月30 日以电 子邮件 的 方式向全 体监事 发 出。会议 应到 3 人，实 到 3 人。本次 会议 的 召 开 符 合 公 司 法 和 公司章程 的规定，所作决议 合法有效。会议形成如下 决议：一、审议通 过 关于公司符合 非公开发行 A 股股票 条件的议案；根据 公 司法 证券法 上市 公 司证券发 行管理 办 法（2020 年修订）（以 下 简 称“发 行 管 理 办 法”）上市公司非公开 发行股票实施细则（2020 年修订）（以下 简称“非公开发 行实施 细 则”）以及 发 行监 管 问 答 关 于 引 导 规 范 上 市 公 司 融 资 行 为 的 监 管 要 求（修 订
3、版）等 有 关法 律、法 规、规 章 及 规 范 性 文 件 中 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 资 格 和条 件 的 要 求，经 过 自 查 和 论 证，认 为 公 司 符 合 现 行 非 公 开 发 行 股 票 的 有 关 规定，具备 非公开 发 行股票的 条件。公司关联 监事周 海 珍 女士已 回避表 决。本议案表 决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交公 司 股东大会 审议。二、逐项审议 并 通过 关于非 公开发行A 股股票 方案的议案；为 满 足 公 司 发 展 需 要，根 据 公 司 法 证 券 法 和 发 行 管 理 办 法 等有关
4、法 律、法 规 的规定，公司拟 定 了本次非 公开发行 A 股股票 方案。与会监事对下 列事项 进 行了逐项 表决：（一）发行股 票的种类和面值 本次非公 开发行 的 股票种类 为中国 境 内上市人 民币普 通 股（A 股），每股面值为人 民币1.00 元。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。（二）发行方 式 和 发行时间 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 全 部 采 取 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 方 式，在 获 得中国证券 监督管 理 委员会核 准后由 公 司在规定 的有效 期 内择机发 行。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。
5、（三）发行对 象及认购方式 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 为 公司 控 股 股 东 美 的 集 团 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“美 的 集 团”）。发 行 对 象 以 现 金 方 式 认 购 本 次 非 公 开 发 行 的 股票。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。（四）定价基 准日、发行价格及 定价原则 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 第 九 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告日。本次非公 开发行 股 票的价格为12.84 元/股，发行 价格不 低于定价 基准日前20 个交易 日公司A
6、股股票 均价的80%（定价基 准日前20 个交易日 公司 A 股股票均价=定 价基准 日前20 个交易 日公 司A 股股票 交易总 额/定 价基准 日前20个交易日 公司A 股 股票交易 总量）。若 因 相 关 法 律 法 规、规 范 性 文 件、中 国 证 监 会 或 证 券 交 易 所 的 审 核 要 求而调整本 次发行 价 格或定价 原则的，则发行对 象的认 购 价格将做 相应调 整。在 本 次 非 公 开 发 行 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间，若 公 司 发 生 派 发 股 利、送股、资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权、除 息 事 项，本 次 非 公 开 发
7、行 股 票 的 发 行 价格亦将作 相应调 整。调整方 式如下：派发现金 股利：P1=P0-D 送红股或 转增股 本：P1=P0/（1+N）两项同时 进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0 为 调整前 发行价格，D 为每 股派发现 金股利，N 为 每 股 送 红 股 或转增股本 数量，P1 为调整后 发行价 格。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。（五）发行数 量 本次非公 开发行 A 股股票数 量为不 低 于 108,163,240 股（含本数，下限）且不超过 162,244,859 股（含本 数，上限），不超 过本次 非 公开发行 前公司 总股本的 30%。最终
8、 发行数量将在中国证监会核准范围内，由公司董事会或董事 会 授 权 人 士 根 据 股 东 大 会 的 授 权 及 发 行 时 的 实 际 情 况，与 认 购 对 象 及 本 次发行的保 荐机构（主承销商）协商 确 定。若 公 司 在 本次 非 公 开 发 行 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 送 股、资 本 公 积转 增 股 本、股 票 回 购 注 销 等 除 权、除 息 事 项，本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 数 量 将做相应调 整。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。（六）限售期 本次非公 开发行 完 成后，美 的集团 认 购的股票 自本次
9、发 行结束之 日起三十六个月 内不得 转 让。认购对象 因本次 发行 取得的 公司股 票 在锁定期 届满后 减 持还需遵 守公司法 证券法 股票 上市 规则 等 法律、法规、行 政 规章、规范性 文件、公司章 程的 相 关规定以 及认购 对 象就减持 事项作 出 的承诺。认购对象 基于本 次 发行所取 得的股 票 因公司送 股、资 本 公积转增 股本 等原因增加 的股份，亦应遵守 上述限 售 期安排。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。（七）募集资 金金额及用途 本次非公 开发行 股 票 拟募集 资金总 额 为不超过 208,322.40 万 元，扣 除发行费用后 募集资
10、金 净额 将 用 于投资 以 下项目：单位：万元 序号 项 目名 称 项 目投 资金额 拟 使用 募集资 金金 额 1 MRI 产品研发及产业化 项目 44,412.54 44,412.54 2 CT 产品研发及产业化项目 26,693.80 26,693.80 3 DSA 产品研发及产业化项目 23,339.31 23,339.31 4 DR 及 DRF 产品研发及 产业化项目 35,648.58 35,648.58 5 补充流动资金 78,228.17 78,228.17 合 计 208,322.40 208,322.40 若 本次 非公 开发 行 A 股股 票募 集资金净 额少 于上 述
11、项目拟 使用 募集 资金金 额，公 司 将 按 照 项 目 的 轻 重 缓 急 等 情 况，调 整 并 最 终 决 定 募 集 资 金 的 具 体投 资 项 目、优 先 级 及 各 项 目 的 具 体 投 资 额，募 集 资 金 不 足 部 分 由 公 司 以 自 有资金或通 过其他 融 资方式解 决。在本次非 公开发行A 股股票 募集资 金到 位之前，公司将 根据 项目实际 情况以自筹资 金 先行 投 入，并在 募集资 金 到位后依 照相关 法 规规定予 以置换。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。（八）本次发 行前滚存未分配利 润的安排 本 次 非 公 开 发 行 完
12、成 前 公 司 滚 存 的 未 分 配 利 润，将 由 本 次 非 公 开 发 行 完成后的新 老股东 按 发行后的 股份比 例 共享。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。（九）上市地 点 本次非公 开发行 的 股票将申 请在上 海 证券交易 所上市。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。（十）发行决 议有效期限 本 次 非 公开 发 行的决 议 自 公司 股 东大 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月 内 有 效。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。公司本次 非公开 发 行方案最 终以中 国 证监会核 准的方 案 为准。公司关
13、联 监事周 海 珍 女士已 回避表 决。本议案需 提交公 司 股东大会 逐项审 议。三、审议通 过 关于非公开发 行A 股股票预案的 议案；根 据 中 国 证 监 会 颁 布 实 施 的 发 行 管 理 办 法 非 公 开 发 行 实 施 细 则 和 公开 发行证 券 的公司信 息披露 内 容与格式 准则第25 号 上 市公司 非 公开发行股 票预案 和 发行情况 报告书 的 相关规定，公 司编制 了 万东医疗2021年非公开 发 行 A 股 股票预案，详 见 同日披露 于上海 证 券交易所 网站的 相 关公告。公司关联 监事周 海 珍 女士已 回避表决。本议案表 决结果：同意2 票，反对0
14、票，弃权0 票。本议案需 提交公 司 股东大会 审议。四、审议通 过 关于公 司本次非 公开发行A 股股票 涉及关联交易的议 案；具体内容 详见上 海 证券交易 所网站。公司关联 监事周 海 珍女士已 回避表 决。本议案表 决结果：同意 2 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交公 司 股东大会 审议。五、审议通 过 关于本次非公 开发行A 股股票募 集资金使用可行性 分析报告的 议案；具体内容 详见上 海 证券交易 所网站。公司关联 监事周 海 珍 女士已 回避表决。本议案表 决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交公 司 股东大会 审议。六、审议通 过 关于前次募集
15、资金使用情况报告 的议案；万东医疗 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 和 万 东 医 疗 前 次 募 集 资 金 使用情况鉴 证报告 详见上海 证券交 易 所网站。本议案表 决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交公 司 股东大会 审议。七、审议通 过 关于公司与控 股股东签署附条件 生效的股份认购协 议的议案；具体内容 详见上 海 证券交易 所网站。公司关联 监事周 海 珍 女士已 回避表 决。本议案表 决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交公 司 股东大会 审议。八、审议通 过 关于提请股东 大会批准控股股东 免于以要约收购方 式增持公司
16、 股份的议案；具体内容 详见上 海 证券交易 所网站。公司关联 监事周 海 珍 女士已 回避表决。本议案表 决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交公 司 股东大会 审议。九、审议通 过 关于公司非公 开发行A 股股票摊 薄即期回报、填补措施和相关 主体承诺的议案；具体内容 详见上 海 证券交易 所网站。公司关联 监事周 海 珍 女士已 回避表决。本议案表 决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交公 司 股东大会 审议。十、审议通 过 关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划 的议案；具体内容 详见上 海 证券交易 所网站。本议案表 决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交公 司 股东大会 审议。十一、审议通 过 关于设立募集 资金专用账户的议 案。本议案表 决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。北京万东 医疗科 技 股份有限 公司 监事会 2021 年7 月5 日
