1、证券代 码：600058 证 券简称：五矿发展 公 告编号：临 2019-28 五 矿 发展 股 份有 限 公司 第 八 届董 事 会第 十 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。一、董 事会会议召开情况（一）五矿 发展股 份 有限公司（以下简 称“公司”或“五 矿发 展”）第 八届董 事会第 十 次会议 的 召开 符 合 公司法 和本公 司 公司章程 等 有关规 定。（二）本次 会议于 2019 年 6 月 28 日以 通讯方式 召开。会 议通知于 2019
2、年 6 月 21 日以专人 送达、邮 件的方式 向全体 董 事发出。（三）本次会议 应 出席 董事 7 名，实 际出席会 议董事 7 名，无 缺席会议董 事。二、董 事会会议审议情况 本次会议 审议并 通 过如下议 案：（一）关于 公司下 属子公司 拟挂牌 转 让所持部 分五矿 兰 州物流有限责任 公司股 权 的议案 同意公司 下 属 子 公 司 五 矿 钢 铁 有 限 责 任 公 司 挂 牌 转 让 其 持 有 的五矿兰州 物流有 限 责任公司 80%股份。公司独立 董事已 就 上述事项 发表独立意 见。具体内容 详见 上 海 证券交易 所网站（）五矿发展 股 份 有 限 公 司 关 于 下
3、 属 子 公 司 拟 挂 牌 转 让 所 持 部 分 股 权 的 公 告（临 2019-29）、五矿发展 股份有 限 公司独立 董事关 于 公司下属 子公司拟挂 牌转让 所 持部分股 权的独 立 意见。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（二）关于公 司 申请银行 综合授 信 的议案 同意五矿 发展 自 2019 年 8 月 1 日起 至 2020 年 7 月 31 日止 向浙商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 申 请 授 信 业 务 最 高 余 额 不 超 过 折 合 人民币 10 亿元（大写：拾亿元 整），并授 权公司法 定代表 人 或法定代 表人指定的
4、授权代 理 人办理上 述综合 授 信并签署 相关法 律 文件。上述综合 授信的 使 用主体为 公司或 全 资子公司，对于 全资 子公司使 用的综 合授信，由五矿发 展提供 相 应担保，实际担 保 方式、担 保额度、担保 对象以 五 矿发展与 银行签 订 的担保合 同为准。五矿发展 对全资 子 公司在 2019 年 度使 用授信额 度提供 的 担保属于已审议 通过的 担 保事项。五 矿发展 于 2019 年 1 月 21 日、2019 年 2月 15 日 召开第 八届 董事会第 六次会 议、2019 年第 一次临 时 股东大会，审议通过 了 关 于公 司及全资 子公司 申 请银行综 合授信 并
5、提供担保 的议案，同意 2019 年五矿发 展对全 资 子公司融 资综合 授 信（包括公 司授 权 全 资 子 公 司 使 用 的 银 行 综 合 授 信 以 及 全 资 子 公 司 申 请 的 银 行 综合授信）提供担 保 的总额不 超过 69 亿 元人民币，并授 权 公司法定 代表 人 或 法 定 代 表 人 指 定 的 授 权 代 理 人 办 理 上 述 综 合 授 信 及 相 关 担 保事 项 手 续 并 签 署 相 关 法 律 文 件。具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）五矿发 展股份 有 限公司关 于 公司 及 全资子公 司申请银行 综合授 信 并提供担 保 的公 告（临 2019-03）。如五矿发 展全资子公 司在 2020 年使用相 关授信 额 度需 要由 五矿发 展 提供担保，相关担保 事项将 另 行履行审 批程序。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。特此公告。五矿发展 股份有 限 公司董事 会 二一九 年六 月 二 十九 日
