1、 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-024号 中 国 医药 健 康产 业 股份 有 限公 司 董 事 会第 七 届第 17 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届第17 次会议（以下简称“本次 会议”）于2018 年4 月24 日 以 通讯方式 召 开，会 议 由 董事长高渝文先生 主持。(二)本次会议通知于2018年4月19日以邮件、短信、电话或传真 的方式向全
2、体董事发出。(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。(四)本次会议的召开符合 公司法 及 公司章程 的有关规定，会议决议为有效决议。二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案：（一）审议通过了关于投资设立合营公司的议案。该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（）发布的临2018-025 号公告。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权0 票。（二）审议通过了关于收购沈阳铸盈部分股权的议案。独立董事就此议案 发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）发布的临 2018-026 号公告。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权0 票。特此公 告。中国医药健康产业股份有限公司董事会 2018 年4 月25 日
