1、 股东大会法律意见书 安 徽 天禾 律 师事 务 所 关 于 黄山 旅 游发 展 股份 有 限公 司 2013 年 度 股 东大 会 的法 律 意见 书 致：黄 山 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 根据 证 券法、公司法、上市公 司股东大 会规则 和 黄山旅游发展 股份有限 公司章程（以下 简称 公 司章程）的有关 规 定，安徽天禾 律师事务 所接受黄 山旅游发 展股份有 限公司（以下简称“公司”）的委 托，指派 喻荣虎、惠志强律 师就公 司 2013 年度 股东大会（以下简称：“本次股 东大会”）相关 事项进行 见证，出 具法律意 见书。本所同意 将本法律 意见书作 为本次股 东大会
2、的 公告文件，随公 司其他文件 一并提交 上海证券 交易 所审 核公告。本所律师 根据 证 券法 的 要求，按 照律师行 业公认的 业务标准、道德规范 和勤勉尽 责精神，对本次股 东大会的 召集、召 开及其他 相 关法律问题 发表如下 意见：一、本 次 股 东 大 会 的 召 集、召 开 程 序 1、根据公 司 2014 年 3 月 25 日公司 第五届董 事会第 十 七次会 议决议，公 司董事会于 2014 年 3 月 27 日以公 告方式在 上海证 券报 和公司指 定的信息 披露网站 上刊登了 黄山旅 游发展股 份有限公 司 关于召开 2013 年度 股 东大会的 通知。上 述公告的 内容
3、符合 上市公 司股东大会 规则有 关规定。2、本次 股东大会 由公司董 事会召集。股东大会法律意见书 3、经上 海 证 券交 易所 信息 网络 有限 公司 确认，本 次股 东 大 会网络投票时 间为 2014 年 4 月 23 日上午 9：30 11：30，下午 13：0015：00。4、本次 股东大 会 现场会议 于 2014 年 4 月 23 日在 安 徽省黄山 市风景区 汤 泉大酒店 如期召开，公司董 事长 黄林 沐 先生 因 公出差，本 次股东 大会 由公司副 董事长叶 正军先生 主持。本 次股东大 会召开的 实 际时间、地 点、方式、会议审 议的议案 与通知内 容一致。经审查，公司本
4、次 股东大会 的召集、召开程序 符合法律、法规 及公司章 程的规 定。二、本 次 股 东 大 会 出 席 会 议 人 员 的 资 格 1、经查 验，出席 本次 股东 大会 现场 会议 的股 东及 股东 代理 人 共41 人，代表股份 数 206,596,686 股，占公司有表 决权总股 份的 43.83%，其中 B 股 股东及股 东代理人 共计 37 人，代表 股份数 4,405,196 股，占公司有 表决权总 股份的 0.93%。上述股东本 人出席的 均出示了 本 人的身份证 明和持股 凭证，股 东代理人 出席的均 出示了授 权委托书 及 本人的身份 证明和持 股凭证。上述股东 及股东代 理
5、人的资 格符合 公 司法、证 券法 及 公司 章 程 的 规 定，有 权 对本次股 东大会的 议案进行审议、表决。出席及列 席本次股 东大会现 场会议的 还有公司 部 分董事、监 事和高级 管理人员 和聘请的 律师。2、根据 上海 证券 交易 所信 息网 络有 限公 司 提 供的 本次 股东 大会网络投票 结果的统 计资料，通过上海 证券交易 所交易系 统参加投 票 的股东 9 名，代表 代表股份 数 130,278 股，占公司有表 决权总股 份的0.03%，其中 B 股股 东及股东 代理人 共计 3 人，代表股份 数 82,878 股，股东大会法律意见书 占公司有 表决权总 股份的 0.02
6、%。据此，在 现场参加 本次股东 大会 的股 东及股东 代理人以 及通过 网络投票表 决 的股东 共计 50 名，共代 表股份 206,726,964 股，占公 司有表决权总 股份的 43.86%。经验证，出席本次 股东大会 人 员的资 格符合 公司法、上市 公司股东大 会规则 和公司 章程的 有关规定，合法、有效。三、本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序、表 决 结 果 1、经核 查，本次 股东 大会 采用 现场 投票 和网 络投 票 相 结合 的 表决方式进 行投票 表 决。其中，现场 投票 以记名投 票的方式 进行了表 决，并按 公 司章程 规定的程 序进行监 票，当 场 公布表决
7、 结果；网 络投票结 果由 上海 证券 交易所信 息网络有 限公司提 供。2、根据 现场 会议 统计 的表 决结 果和 上海 证券 交易 所信 息网 络有限公司提 供 的 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 结 果，公 告 所 列 议 案 均 获 得 通过，审议 通过的议 案为：（1）公 司 2013 年度董事 会工作报 告；（2）公 司 2013 年度监事 会工作报 告；（3）公 司 2013 年度财务 决算报告；（4）公 司 2013 年度利润 分配预案；（5）公 司 2013 年年度报 告及其摘 要；（6）关 于续聘会 计师事务 所及支付 相关报酬 的预案。经审查，本次股东 大会的表 决程序符 合 公司 法、上 市公司 股东大会规 则和 公司章程 的有关 规定，表 决结果 合 法、有效。四、结 论 意 见 股东大会法律意见书 综上所述，本所律 师认为：公司本次 股东大会 的召集程 序、召 开程序、出 席会议人 员资格及 表决程序 均符合法 律、法规、规范性 文 件和 公司 章程 的 规定，合 法、有效；本次股 东大会通 过的决议 合 法、有效。股东大会法律意见书
