1、1 证券代 码：600050 证券简称：中国联通 公告 编号：2019-012 中国联合网络通信股份有限公司 第 六 届董事会第十一次会议决议 公 告 本公司 董事会及全体董事 保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。一、董 事 会 会 议召 开 情 况（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和 公司章 程的规 定。（二）本 次会议 的会议通 知 于 2019 年 2 月 25 日 以电子邮件形式 通知了 公司全体 董事、监事以及 其他参 会人员。（三）本 次会议 于 2019 年
2、3 月 13 日在广 东省深 圳市 福田区深南 大道4005 号深圳联通 大 厦 24 楼 会议 室召 开。（四）会 议应出 席董事13名，亲 自出席董 事13名。会议出席 情况 符合 公司章程 的规 定。（五）本 次会议 由董事长 王晓初 先生主持，全体 监事和部分 高级 管理人 员等列席 了本次 会议。二、董 事 会会 议 审 议 情 况（一）审 议通过 了 关于 落实混 改政策及 修订公 司治理制度相关 事项 的 议案。同意修订 或重订 公司章 程及 相关议事 规则、工作细则等治理 制度，同意制定 回购 股份管理 办法 等内部管 理2 制度，并 同意将 修订 公 司章程 股东大 会议 事
3、规则及重订董 事会议 事规则 等相关 事项提交 股东大 会审议。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关于 修订公 司治理制 度相关 事项的公 告。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（二）审议通过 了 关于2018 年 年 度 报 告 的议案，同意将该议 案提交 股东大会 审议。同时要求 董事会 秘书依据 该报告编制 公司2018 年年度报告 摘要。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的公司2018年年度报告。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（三）审议 通过了 关于2018 年度财务决算报
4、 告的议 案，同意将该 议案提 交股东大 会审议。详见 与本公 告 同日 登载 在上海证券 交易所 及本公司 网站的 公司2018年年度报告。独立董事就 公 司 会 计 政 策 变 更 发表一致同意的 独 立 意见，认为：公司 根据财政 部 有关 规定对 会 计政策 进行变更，对公司当 期的财 务状况、经 营成 果、现金流 量均 无重大影 响。变更后的 公司会 计政策符 合财政 部、中 国证券 监 督管理委 员会和上海 证券交 易所的有 关规定，能够客 观、公 允地反映 公司财务状 况和经 营成果。本次 会 计政策变 更的决 策程序符 合有关法律、法规 和 公司章 程 的规 定，不 存在 损害
5、公司 及股东权益 的情形。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（四）审 议 通 过 了 关 于2018 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 及核销资产 损失的 议案。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（五）审议通过了关于日常关联交易的议案，同意3 将该议案 提交股 东大会审 议。同意本公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司（简称“联通运 营公司”）与 深 圳市腾讯 计算机 系统有限 公司 开展相关 关联 交易，并 授权管 理层全权 办理相 关事宜。同意 联 通 运 营 公 司 与 中 国 铁 塔 股 份 有 限 公 司 开展相关 关 联 交易并提请 股东大 会审议
6、。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关于 日常关 联交易的 公告。独立董事 发表 事 前认可及 一致同 意的独立 意见。董事卢山 先生回 避表决。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（六）审 议 通 过 了 关 于2018 年 度 利 润 分 配 的 议 案，同意将该 议案提 交股东大 会审议。本公 司通 过中 国 联通(BVI)有限公 司持 有中 国联 合 网络通信（香 港）股 份有 限公 司（简 称“联通 红筹 公 司”）的股权，按 公 司章 程 规 定，应将 自联通红 筹公司 分红所得 现金在扣除 公司日 常现金开 支、税费 及法律法 规规定 应
7、当提取的各项公 积金后，以现金 方式全 额 分配给 股东。联通红筹 公司董 事会于2019 年3 月13 日提议派发2018年度股利，每股 派发股 利0.134 元。如获联 通红 筹公司 周年股东大会 批准，本公司预 计将 于 2019 年 6 月收到 按持股比例计算的 股利 约 18.02 亿元。依照 公司 章程，在收到此等股利后，扣除 本 公司日常 开支 约 0.1 亿元，减去预 提2019年度法定 公积金 约1.80 亿元，加 上2018 年末本公 司可供股东分配利 润 0.45 亿元后，可供股 东分配的 利润 约 16.57 亿元。据 此，董 事 会建议，本公 司 对现金红 利实施 公
8、告中确 定的 股 权 登 记 日 收 市 后 在 册 的 股 东，每 股 派 发 现 金 股 利0.0533 元（含税)，共计向 本公司 股 东派发 约16.55 亿元（含税)的股利，剩余 可供股东 分配的 利润将用 于以后 年度的利4 润分配。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（七）审 议通过 了关于2019 年投资计划 的议案。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（八）审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营公 司流动 资金的议 案。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关 于使用 闲 置募集资
9、 金暂时 补充中国 联合网 络通信有 限公司流动 资金 的 公告。独立董事 发表 一 致同意的 独立意 见。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（九）审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项 报告的 议案。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关于2018年度募集资 金存放 与实际使 用情况 的专项报告。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十）审议通过了关于联通集团财务有限公司向联通运营公司 提供非 融资性担 保业务 的议案。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关 于联通 集 团财务有 限公司 向中国联 合
10、网络 通信有限 公司提供非 融资性 担 保业务 的公告。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十一）审议通过了关于公司对外担保的专项说明的5 议案。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 独立 董事关 于公司对 外担保 的专项说 明及独 立意见。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十二）审议通过了关于公司高级管理人员业绩考核及薪酬发 放情况 的议案。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。董事李国 华 先生、李福申 先生 回 避表决。（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十三）审议通过了关于工资总
11、额管理相关事项的议案。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十四）审议通过了关于回购注销首期限制性股票计划部分激 励对象 限制性股 票的议 案，同意将 该 议案提交 股东大会审 议。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关 于回购 注 销首期限 制性股 票计划部 分激励 对象限制 性股票的公 告。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十五）审议通过了关于调整限制性股票激励计划及首期授予 方案除 息与特殊 情况的 议案，同意 将 该议案提 交股东大会 审议。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本
12、公 司网站的 关 于调整 限 制性股票 激励计 划及首期 授予方 案除息与 特殊情况的 公告。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。6（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十 六）审 议 通 过 了 关于公司2018 年度 内 部 控 制 评 价报告 的议 案。详见与 本 公 告 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 及 本 公 司 网站的2018年度 内部控制 评价报 告。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）(十 七)审议通过了关于公司2018 年 度 社 会 责 任 报 告 的议案。详见 与 本公告同 日 登载 在上海证 券交易 所及本公 司网站的2018年
13、度社会责 任报告。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）(十八)审 议 通 过 了 关 于 公 司 组 织 机 构 设 置 方 案 的 议案。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十九）审议通 过了 关 于 聘请 会计师事 务所的 议案，同意将该 议案提 交股东大 会审议。同 意 续 聘 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 为 公 司2019 年度审计师。同时授 权 管理层按 照成本 控制的原 则与 该 事务所协商2019 年度审计及相关服务 费用。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）（二十）审议通 过 关于2018
14、年度董事会 报告的 议案，同意将该 议案提 交股东大 会审议。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）(二十一)审议通 过了 关于对 联 通红筹公 司年度 股东大会“渗透 投票”的议案，同意将 该议案提 交股东 大会审议。本 公 司 间 接 控 股 的 联 通 红 筹 公 司 拟 在2019 年5 月10 日召开股东周 年大会（简称“联 通红 筹公司股 东大会”）。根据7 公司章 程 有关“渗透 投票”的规定，在联通 红筹公司 股东大会的 审议事 项中，如下事 项 需先提交 本公司 股东大会 审议：（1）关于联 通红 筹公司2018 年度利润分配 的事项；（2）重选 联 通 红 筹 公
15、司 董事及授权董事会厘定董事酬金事项；（3）关 于 联 通 红 筹 公 司 股 东 大 会 授 权 其 董 事 会 在 有 关期 间 内，在 香 港 联 合 交 易 所 及/或 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察委员会认 可的其 他证券交 易所，按一切适 用法律 购买联通 红筹公司股 份的事 项；（4）关 于 联 通 红 筹 公 司 股 东 大 会 授 权 其 董 事 会 于 有 关期间内行 使配发、发行 及处理 联 通红筹公 司额外 股份的权 力的事项。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）(二十二)审 议 通 过 了 关于召开2018 年 度 股 东 大 会 具 体安排的议 案，决定于2019 年5 月8 日召开公司2018 年度股东大会，股 东大会 具体事宜 另行通 知。（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）特此公告。中国联合 网络通 信股份有 限公司 董事会 二一 九 年三月 十三 日
