1、 中 国 医药 健 康产 业 股份 有 限公 司 2021 年 度监 事会 工 作报 告 2021 年，中国 医药健 康产业 股份有限 公司（以下 简称“公司”）监 事会严 格按照 中 华人民 共和国公 司法(以下 简称“公司法”)公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定，按 照 依 法 合 规、客 观 公 正、科 学 有 效 的 原 则，忠 实、勤 勉、有效地履行监督职 责，积 极 参 加 监 事 会 审 议 各 项 议 案，以 切 实 维护 公 司 利 益 和 股 东 权 益 为 原 则，履 行 法 律 和 股 东 所 赋 予 的 职 责和 义
2、 务，列 席 或 出 席 公 司 召 开 的 董 事 会、股 东 大 会，为 公 司 规范 运作、完善 和提 升治理 水平发挥 了积极 作用。现将 2021年度监 事会工 作情况报 告如下：一、2021 年 度 监 事 会工 作 情 况（一）监 事会人员 变动情 况 报告期内，因 工 作 调 整 原 因，李 克 洪 先 生 和 冯 松 涛 先 生 分别 申 请 辞 去 公 司 监 事 职 务；根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 等有 关规定，经 公司 2021 年第 二次临 时股东 大会审议 通过，选举陈峥先生和 王 亚 良 先 生 接替李 克 洪 先 生和冯 松 涛 先 生 的 职 务，
3、就任 公 司 第 八 届 监 事 会 监 事，任 期 至 本 届 监 事 会 届 满。因 个 人原因，刘 超 先 生 申 请 辞 去 公 司 职 工 监 事 职 务，根 据 公 司 法 及 公司 章程等 有关规 定，公司于 2021 年 9 月 10 日 召开职工 代 表 大 会 会 议，选 举 赵 书 林 先 生 担 任 公 司 第 八 届 监 事 会 职 工监 事，任 期至本届 监事会 届满。此 外，2022 年 3 月，因 工作调 整原 因，陈峥先 生申 请辞去公 司监事 职务。鉴 于此，公司监事 会应有 监事 5 名，现有 监事 4 名，其中 股 东代表 监事 2 名，职工 监事 2
4、名，监事 会的人数 及人员 构成符 合法律 法规的要 求。（二）报 告期内，公司监 事会召开 会议情 况如下：1.2021 年 4 月 26 日，召开 公司第八 届监事 会第 6 次会 议。会议 应到监事 5 名，实际到会 5 名。会议通过 如下议 案：（1）公 司 2020 年 度报告 全文及摘 要（2）公 司 2020 年 度监事 会 工作 报 告（3）公 司 2020 年 度内部 控制评价 报告（4）公 司 2020 年 度财务 决算报告（5）公 司 2020 年 度利润 分配方案（6）关 于变更会 计政策 的议案（7）公司2021 年 第一季 度报告全 文及正 文 2.2021 年 8
5、 月 24 日，召 开 公 司 第 八 届 监 事 会 第 7 次 会 议。会 议应到 监事 5 名，实 际到 会 5 名。会 议通过 公 司 2020 年半年 度报告 全文及摘 要。3.2021 年 9 月 14 日，召开 公司第八 届监事 会第 8 次 会议。会 议应到 监事 5 名，实际 到会 5 名。会议 通过 关 于提名 监事候 选人的 议案。4.2021 年10 月29 日，召 开公司 第八届 监事会第9 次会 议。会 议应到 监事 5 名，实 际到 会 5 名。会 议通过 公 司 2020 第三季 度报告 全文及正 文。二、监 事 会 对 公司 有 关 事 项 的 意见(一)公
6、司依法 运作情况 2021 年 度，公司监 事会根 据国家法 律、法 规，以及 中国证监 会发布 的有关上 市公司 治理的规 范性文 件，对公 司股东 大会、董 事 会 的 召 开 和 决 策 程 序、决 议 事 项，董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况，公 司 高 级 管 理 人 员 执 行 职 务 情 况 及 公 司 内 部 控 制情 况等进 行了监督，认 为公司 董事 会严格 按照 公 司法 证券法 上海 证券交易 所股票 上市规则 等 有关法 律法 规 及 公司章 程 的 要 求 规 范 运 作，并 进 一 步 完 善 了 内 部 管 理 结构 和 内 部控制制度
7、。公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 能 够 勤 勉 尽 职，有效落实并 执行 股 东 大 会 和 董 事 会 的各项决 议，未 发生违 反 法 律 法 规、公司章 程 及损 害公司 和投资者 利益的 行为。(二)检 查公司 财务情况 监 事 会 对 公 司 报 告 期 内 的 财 务 制 度 执 行 情 况 和 财 务 状 况 进行 了认真 细致 地 检 查，认 为公司 财务 制度健 全、财 务管 理规范、财务状况良好。公 司 季 度 及 半 年 度 报 告 的 内 容 真 实、准 确、完整。立信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）出 具 的 审 计 意 见 和 对有
8、关事项 做出的评 价是客 观公正的，公 司 2020 年 度 财务报 告能够 真实反 映公司的 财务状 况和经营 成果。(三)利 润分配 方案 制定 及 实施 报 告期 内，公 司根 据 公司章 程 上海 证券交 易所 上市 公司 现金分 红指引 等规 定 制定 了 2020 度利润 分配 方 案，本次分配以1,068,485,534 股为基 数，向全 体股东 每 10 股派 发现金 红利 3.68 元（含税），共 计派发 红利 393,202,676.51 元（含税）。监 事 会 监 督 了 董 事 会 审 议 利 润 分 配 方 案 的 有 关 情 况，决 策 程 序严格按照 监 管 部
9、门 规 定 及 公 司 章 程 中 有 关 规 定 执 行。分配方案 经公 司 2020 年 度股东 大会审议 批准后，公司根 据整体 工作安排 按规 定时间完 成 实施 工作。(四)公 司关联 交易的情 况 报 告 期 内，监 事 会 经 审 查 认 为，公 司 与 关 联 企业发生的关联 交 易 公 平，属 于 合 理、合 法 的 经 营 活 动，没 有 损 害 公 司 及 非 关 联 股 东 的 利 益，无 内 幕 交 易 行 为。公 司 董 事 会 在 做 出 关 联 交易 决 议 的 过 程 中，履 行 了 诚 实 守 信、勤 勉 尽 责 的 义 务，没 有 违反 法律法 规、公司
10、章程的 行为。(五)会 计政策 变更情况 报 告期内，依据 财 政部修 订发布的 新租赁 准则，公司 变更 相关 会 计 政 策。监 事 发 表 意 见 如 下：本 次 会 计 政 策 变 更 符 合 企业 会 计 准 则 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定，对 公 司 财 务 状 况、经 营成 果 和 现 金 流 量 无 重 大 影 响。变 更 后 能 够 客 观 和 公 允 地 反 映 公司 的财务 状况及经 营成果，符合公 司及股 东的利益。(六)公 司内部 控制的情 况 报告期内，公 司 全 面 实 施 内 控 体 系，公 司 所 做 的 内 控 自 我评 价 报 告 充 分 反
11、映 了 公 司 内 部 控 制 实 际 情 况。监 事 会 对 公司2020 年度 内部控 制自我 评价报告 及立信 会计师 事务所（特殊 普通合 伙）出具 的 2020 年度内 部控制 审计报告 进行 了 查阅，认为：公 司已建 立并完 善了较为 完备的 内部控制 制度体 系，并 能 得 到 有 效 的 执 行。公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 及 内 部 控 制审计报告 真 实、客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 行情 况。(七)信 息披露 工作 公 司 根 据 各 项 法 律、法 规、上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规则
12、和 公 司 章 程 的 规 定 制 定 了 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 工 作 制 度 等 相 关 制 度，指 定 董 事 会 秘 书 负责 信 息 披 露 工 作，相关工作人员能够 认 真 学 习 各 类 监 管 机 构 下发 的 文 件，严 格 按 照 规 定 要 求 准 确、真 实、完 整、及 时 地 披 露有 关信息，并确保 所有股 东有平等 的机会 获得信息 的权利。新的一年，监 事 会 将 积 极 适 应 公 司 的 发 展 需 求，拓 展 工 作 思 路，谨 遵 诚 信 原 则，加 强 监 督 力 度，以 切 实 维 护 和 保 障 公 司及 股东利 益不受侵 害为己 任，忠实、勤勉 地履行监 督职责，扎实 做好各 项工作，进一步 促进公司 的 规范 运作。中 国医药 健康产业 股份有 限公司监 事会 2022 年 4 月 28 日
