1、1 中国北 京市 朝阳 区建 国 路 77 号华 贸中 心 3 号写 字楼 34 层邮 政编 码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 关于中国 医药健康产业 股 份有限公司 2018 年 第一次临时股东大 会 的法律意见书 致：中 国 医 药 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）的委托，指派律师 出席了公司2018 年第一 次临时 股 东大会。依据 中国人 民共和国 公司法（以 下简称“公司法”）、上市公司 股东大会规则
2、等相关 法律法规以及 中国医 药健康产业股份有限公司 章程（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2018 年第一次临时股东大会 的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了见证，并出具法律意见书。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次 股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅供 贵公司为本次 股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师根据前述相关法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次 股东大会出具法律意见如下：一 本次 股 东大会
3、 的召 集、召 开程 序（一）本次股东大会 的召集 1公司于 2018 年 3 月 13 日及 3 月 16 日召 开的公司第七届董事会第 13 次会议、第 14 次会议，决 议于 2018 年 4 月 2 日 14 点 30 分在北京市东城 区光明中街 18 号美康大厦会 议室召开 2018 年第一次临时股东大会 现场会议，于 2018 年4 月 2 日 上午 9:159:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00 通过上海证券交易所2 股东大会网络 系统进行 网络投票；于 2018 年 4 月 2 日上午 9:1515:00 通过互联网投票平台投票。2 本次提交股东大会审议的
4、议案已经 2018 年 3 月 13 日及 3 月 16 日召开的公司第七届董事会第 13 次会议、第 14 次会 议 审议通过。公司董事会于 2018 年3 月 14 日及 3 月 17 日分别在 中国证券报、证券时报、上 海证券报、证券日报 以及上海证券交易所网站等指定报刊和指定网站上刊登了 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2018 年第 一次临时股东大会 的通知（以下简称“会议公告”），对本次 股东大会召 开的日期、时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、参与网络投票的投票程序、联系人等事宜进行了公告。（二）本次股东大会 的召开 1.本次股东大会 的 召 开 采
5、取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 形 式 召 开。会议由公司 董事 张天宇先生 主持。2.本次股东大会 现场会议于 2018 年 4 月 2 日 14 点 30 分在北京市 东城区光明中街18 号美康大厦会议室 举行。3.本次股东大会 通过上海证券交易所交易系统网络投票时间为 于 2018 年 4月 2 日上午 9:159:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过互联网投票平台投票 的时间为 2017 年 9 月 27 日上午 9:15 15:00。综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合 公司法、上市公司股东大会规则以及公司章程之规定。
6、二 出 席本 次 股东 大会 人员及 召集 人的资 格 本次 股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 26 日。本次 股东大会的召集人为公司董事会。1.参加本 次 股东 大会 现 场 会议 的 股东及 股东代 表 共计 6 人（代表 股东 11人），代表股 份 609,990,641 股，占公司股份总额的 57.0892%。经查验，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司3 股东，股东及股东代理人提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件。2.根据上证 所信 息网络 有 限公司提 供的 数据，参加 本次股 东大 会网络 投 票的股东人数共计 20 人，代表股份 98,0
7、18,699 股，占公司股份总额的 9.1736%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身 份由有权认证机构进行认证。本所认为，本次 股东大会的召集人及出席本次 股东大会的上述人员的资格符合公司法、上市公司股东大会规则及公司章程之规定。三 本次 股 东大会 的表 决程序 和表 决结果（一）表决程序 1本次 股东大 会 对 会议公告 中列 明的议 案进行审 议，会 议采取 现场投票 及网络投票 方式进行 了表决。2本次 投票表 决结束 后，由股 东代表 和监事 代表清点 表决情 况，并 由清点人代表当场公布本次 股东大会投票表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大
8、会网络投票的表决结果。公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。（二）表决结果 本次 股东大会对会议公告中所列议案进行表决的结果如下：（一）审议并通过了 关于修改 等 制度的议案，表决结果为：同意 707,412,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9157%；反对 596,501股；弃权 0 股。其中持股比例在 5%以下的中小投资者投票结果：同意 158,619,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.4035%；反对 596,501 股；弃权 0 股。（二）审议 并通 过了 关于控股 股东调 整相关 承诺的议 案，表决结 果为：同意 144,464,657 股
9、，占出席会议所有股东所持股份的 20.4043%；反对 0 股；弃权 0 股。其中持股比例在 5%以下的中小投资者投票结果：同意 144,464,657 股，占出4 席会议所有股东所持股份的 20.4043%；反对 0 股；弃权 0 股。关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司 及刘超 回避了该项议案的表决。本所认为，本次 股东大会的表决方式和表决程序符合 公司法、上市公司股东大会规则及公司章程之规定，表决结果合法、有效。四 结 论意 见 本所认为，公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席本次 股东大会 人员的资格、召集人资格及本次 股东大会的表决程序 符合 公司法、上 市公司股东大会规则及公司章程之规定，表决结果合法、有效。本法律意见书正本一份，经本所律师签字并加盖公章后生效。签章页（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所 关于中国医药健康产业股份有限公司 2018 年第一次临时 股东大会的法律意见书之签章 页）北京市竞天公诚律师事务所 负责人：赵 洋 经办律师：尹 月 邓 盛 二零一八年四 月二日
