1、证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2021-004 号 中 国 医药 健 康产 业 股份 有 限公 司 2021 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年2 月22 日(二)股东大 会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数
2、22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）589,796,085 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）55.1992(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本 次 会议 由公 司董 事 会召 集，由 公司 董事 王 宏新 先 生主 持。本次 会 议的召集、召开、表 决方 式符合 有 关法 律、行政 法规和 公司 章程 的 有关规 定。本次 股 东大 会的 召开 合法、有 效。北京 市竞 天公诚 律 师事 务所 律师 出席了 本 次 会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情
3、况 1、公司在任董事 8 人，出席7 人，郭云沛因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席4 人，李克洪因工作原因未出席本次会议；3、董 事 会 秘 书 刘 清 源 出席本次会议；副 总 经 理 刘 玮、总 会 计 师 宋 健 敏、副 总经理袁精华、总经理助理李欣列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于选举董事的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 588,011,900 99.6974 79,485 0.0134 1,704,700 0.2892(二)涉及重大事项，5
4、%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于选举董事的议案 39,218,184 95.6485 79,485 0.1938 1,704,700 4.1577(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案第 1 项以超过 出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：赵洋、尹月、戴华 2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本 次 股东 大会 议案 的表决 方 式、表决 程序 及表决 结 果，符合 公 司法、证 券法、股 东 大会 规则 等 法 律、法规、规 范性文 件 以及 公 司章 程的 有 关 规定，合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。中国医药健康产业股份有限公司 2021 年2 月23 日
