1、 1 证 券代 码:600050 证 券 简称:中国 联通 公 告编 号:2018-002 中 国 联合 网 络通 信 股份 有 限公 司 第 五 届董 事 会第 十 四 次 会 议决 议 公 告 一、董 事会会议召开情况(一)本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合 法 律、行 政 法 规、部 门 规 章、规 范 性 文件和公 司章程 的规定。(二)本次会议 的会议 通 知于 2018 年 1 月 19 日 以电子 邮件形 式通知了 公司 全 体 董 事、监 事 以 及 其 他 参 会 人 员。所 有 参 会 人 员 确 认 已 经 充 分 了 解 并 知悉会议审 议事项 和 内容，无
2、 任何异 议。(三)本次会议于 2018 年 1 月 23 日在 北京 市 金融大街 21 号联 通 大厦 A 座2001 会议室 召开。(四)会议应出 席董事 7 名，亲自 出席董事 7 名。董 事出席 人 数符合 公司章程 的规定。(五)本 次 会 议 由 董 事 长 王 晓 初 先 生 主 持，部 分 监 事 和 高 级 管 理 人 员 等 列席了本次 会议。二、董 事会会议审议情况(一)审 议 通 过 了 关 于 中 国 联 合 网 络 通 信 有 限 公 司 向 联 通 集 团 财 务 有 限公司 增资 的议案。本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容
3、不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重大 遗漏，并对 其内 容的真 实性、准确 性和 完整性 承担 个别及 连带 责任。2 会议同意公司控股子公司中国联合网络通信有限公司(以下简称“联通运营 公 司”）与 中 国 联 合 网 络 通 信 集 团 有 限 公 司（以 下 简 称“联 通 集 团”）按照当前 各自 在联通 集 团财务有 限公司(以 下简称“财务 公司”)的持 股比例，以 现金方 式向 财务公 司 同比例增 资，其中 联通运营 公司出 资 人民币63.7 亿元，联 通集 团 出 资 人 民 币6.3 亿 元。增 资 完 成 后，财 务 公 司 注 册 资
4、本 将 增 至 人 民 币100亿元，联通 运营公 司和联通 集团持 有 财务公司 的股权 比 例不变，仍 分别为91%和9%。董 事 会 审 计 委 员 会 同意 本 议 案，认 为：该 事 项 相 关 资 料 齐 全，公 司 管 理层 已 与 其 进 行 了 全 面 的 沟 通。该 关 联 交 易 属 于 公 司 正 常 的 经 济 行 为，符 合 公司 经 营 发 展 需 要；交 易 遵 循 了 公 平、公 正、自 愿、诚 信 的 原 则，交 易 定 价 公允、合 理，没 有 损 害 公 司 及 股 东（尤 其 是 中 小 股 东）的 利 益。审 计 委 员 会 委员、关联 董事李 福
5、申先生就 上述事 项 回避表决。独 立 董 事 一 致 同 意 本 议 案，对 该 事 项 事 前 认 可，并 发 表 独 立 意 见 如 下：联通 运 营 公 司 与 联 通 集 团 按 照 当 前 各 自 在 财 务 公 司 的 持 股 比 例，以 现 金 方 式向 财 务 公 司 同 比 例 增 资，有 利 于 提 高 财 务 公 司 资 本 充 足 水 平，满 足 中 国 银 行业 监 督 管 理 委 员 会 对 财 务 公 司 资 本 充 足 率 监 管 的 相 关 要 求，提 高 抵 御 风 险 的能力。本次 关联交 易决策程 序合规 合 法，交易价 格符合 市场准则，定价公 允、
6、合理，不 存在损 害 公司及股 东（尤 其 是中小股 东）利 益 的情况。上述事项 详情 请 见 与本公告 同日登 载 在 中 国证券报 上海证券 报 证券 时 报、上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及 本 公 司 网 站（www.chinaunicom-）的 中国联 合 网络 通信 股份有 限 公司 关于 拟与关联方共同 增资联 通 集团财务 有限公 司 暨关联交 易的公 告。(同意：3 票 反 对：0 票 弃权：0 票，关 联董事王 晓初先 生、陆益 民先生、李福申先 生、邵 广 禄先生回 避表决)(二)审议通过 了 关 于 修订 的 议案。会 议 批 准 公 司 结 合 混 合 所
7、有 制 改 革 工 作 推 进 情 况，并 根据 中 华 人 民 共和国公司 法(以 下 简称“公司 法”)等法律法 规、规 范 性文件的 要求，将 公司章程 第一百 一 十条修订 为“董 事 会由 13 名董 事组成，设董事 长 1 名”。3 会议同意 将上述 议 案提交股 东大会 审 议。上述事项 详情 请 见 与本公告 同日登 载 在 中 国证券报 上海证券 报 证券 时 报、上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及 本 公 司 网 站（www.chinaunicom-）的 中 国 联 合 网 络 通 信 股 份 有 限 公 司 关于修订 的公告。(同意：7 票 反对：0 票 弃权：0
8、票)(三)审议通过了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 暨 选 举 第 六 届 董 事 会 董 事 的 议案。为 进 一 步 落 实 中 央 经 济 工 作 会 议 上 提 出 的“完 善 治 理、强 化 激 励、突 出主 业、提 高 效 率”的 混 改 十 六 字 方 针，公 司 董 事 会 拟 提 前 进 行 换 届，成 立 第六 届 董 事 会，结 合 战 略 投 资 者 情 况 等，适 当 引 入 新 的 国 有 股 东 和 非 国 有 股 东代 表 担 任 公 司 董 事，优 化 调整董 事 会 结 构，建 立 健 全 协 调 运 转、有 效 制 衡 的混合所有 制企业 公 司治理
9、机 制，董 事 会成员拟 由7 名扩大 至13 名。公司控 股 股东联通集 团提名 第 六届董事 会董事 候 选人 如下：非独立 董事候选人8 名：王 晓初先生、陆益民先生、李 福 申 先生、尹兆君先生、卢 山 先生、李彦宏先生、廖 建 文 先生、胡晓明 先生 独立董 事候选人5 名：冯 士栋先生、吴 晓根 先生、吕廷 杰 先生、陈 建新 先生、熊晓 鸽 先生 会 议 同 意 将 上 述 议 案 提 交 股 东 大 会 审 议，其 中 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格和 独 立 性 需 提 请 上 海 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后，方 可 提 交 股 东 大 会 审 议
10、。在股东大会 审议通 过 本事项前，现任 董 事仍需履 行 相应 职 责。本 议 案 已 经 公 司 独 立 董 事 事 前 认 可，独 立 董 事 发 表 了 如 下 意 见：本 次 董事会换届 选举候 选 人的提名、审议、表决程序 规范，符 合 公司法 公 司 章程 等相关 规定；经认真审 阅各董 事、独立董事 候选人 个人履历 及相关 资 料，我们认为，各 董事、独立董事 候选人 符 合 公 司法 公司 章程 等相关 法律、规定 要 求 的 董 事、独 立 董 事 任 职 资 格，具 备 与 其 行 使 职 权 相 适 应 的 任 职 条 件和 能力,独立 董事候选 人具备 证券监管机
11、构所要 求的独立性；我们 一致同意本 4 次董事、独立董 事 候选人的 提名，并 同意将上 述议案 提 交公司股 东大会 审 议。董 事 会 对 第 五 届 董 事 会 全 体 董事任 职 期 间 对 本 公 司 发 展 做 出 的 贡 献 给 予高度评价，并表 示 衷心感谢。上述事项 详情 请 见 与本公告 同日登 载 在 中 国证券报 上海证券 报 证券 时 报、上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及 本 公 司 网 站（www.chinaunicom-）的 中国联 合 网络 通信 股份有 限 公司 关于 董 事会换届暨选 举董事 及 监事会换 届暨选 举 监事的公 告。(同意：7 票
12、反对：0 票 弃权：0 票)(四)审议通过 了 关 于 提请召开 2018 年第 一次临时 股东 大 会的议案，决定于 2018 年 2 月 8 日召开 2018 年第 一次 临时 股东大 会。上述事项 详情 请 见 与本公告 同日登 载 在 中 国证券报 上海证券 报 证券 时 报、上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及 本 公 司 网 站（www.chinaunicom-）的 中国联 合网络通 信股份 有 限公司关 于召开2018年第 一次 临时股 东 大会的通 知。(同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票)特此公告。中国联合 网络通 信 股份有限 公司 董事会 二 一八 年一月 二 十三 日
