1、证 券代 码：600053 证 券简 称：九 鼎投 资 公 告编号：临 2016-010 昆 吾 九鼎 投 资控 股 股份 有 限公 司 2016 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年1 月26 日(二)股东大 会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大道 788 号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）313,786,109 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份
2、数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）72.37%(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长钟虹光先生因工作原因未能出席本次会议，与会董事一致推选公司董事 邓跃华 先生主持会议，本次会议以现场投票与网络 投 票 相 结 合 的 方 式 进 行 表 决，会 议 的 召 集、召 开 和 表 决 方 式 符 合 公 司 法、上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定，本次会议决议有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 6 人，董事长钟虹光 先生、董事易敏之先生、独立董事李悦先生由于工作原
3、因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 2 人，监事陈晏燕女 士由于工作原因未能出席会议；3、代行董事会秘书职责的公司总经理康青山先生出席了会议，公司部分 高管列 席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 313,739,309 99.98 46,800 0.02 0 0(二)累积投票议案表决情况 2、关于 选举非独立 董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 2.01 选
4、举 吴 刚 先 生 为 第 七 届董事会非独立董事 313,748,809 99.98 是 2.02 选 举 黄 晓 捷 先 生 为 第 七届董事会非独立董事 313,748,809 99.98 是 2.03 选 举 吴 强 先 生 为 第 七 届董事会非独立董事 313,748,609 99.98 是 2.04 选 举 蔡 蕾 先 生 为 第 七 届董事会非独立董事 313,749,609 99.98 是 2.05 选 举 覃 正 宇 先 生 为 第 七届董事会非独立董事 313,749,609 99.98 是 2.06 选 举 康 青 山 先 生 为 第 七届董事会非独立董事 313,74
5、9,609 99.98 是 3、关于 选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 3.01 选 举 周 春 生 先 生 为 第 七届董事会独立董事 313,749,609 99.98 是 3.02 选 举 向 锐 先 生 为 第 七 届董事会独立董事 313,749,609 99.98 是 3.03 选 举 马 思 远 女 士 为 第 七届董事会独立董事 313,749,609 99.98 是 4、关于 选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 4.01 选举刘炜先生为第七届监事会监事 313
6、,749,609 99.98 是 4.02 选举刘玉杰为第七届监事会监事 313,749,609 99.98 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于调整公司独立董事津贴的 议案 2,000 4.09 46,800 95.91 0 0 2.01 选举吴刚先生为第七届董事会 非独 立董 事 11,500 23.56 2.02 选举黄晓捷先生为第七届董事 会非 独立 董事 11,500 23.56 2.03 选举吴强先生为第七届董事会 非独 立董 事 11,300 23.15 2.04 选举蔡蕾
7、先生为第七届董事会 非独 立董 事 12,300 25.20 2.05 选举覃正宇先生为第七届董事 会非 独立 董事 12,300 25.20 2.06 选举康青山先生为第七届董事 会非 独立 董事 12,300 25.20 3.01 选举周春生先生为第七届董事 会独 立董 事 12,300 25.20 3.02 选举向锐先生为第七届董事会 独立 董事 12,300 25.20 3.03 选举马思远女士为第七届董事 会独 立董 事 12,300 25.20 4.01 选举刘炜先生为第七届监事会 监事 12,300 25.20 4.02 选举刘玉杰女士为第七届监事 会监 事 12,300 25.
8、20 根据选举结果，公司第七届董事会由吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、覃正宇 先生、康青山先 生及周 春生先 生、向锐 先生、马思远 女士组成。公司第七届监事会由刘炜先生、刘玉杰女士及职工代表大会推举的职工代表唐华女士组成。(四)关于议案表决的有关情况说明 议案 2、3、4 为累 积投票议案，董事（监事）候选人所得选票获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所 律师：胡海若、温向东 2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和 公司章程 的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；2、江西华邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2016 年1 月27 日
