1、证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2021-054 北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年第 一次临时股东大会决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述或者重 大遗漏，并对其内 容的真 实 性、准确性 和完整 性承担个 别及连 带 责任。重要内 容提示：本次会议 是否有 否 决议案：无 一、会 议召开和出席情况(一)股东大会 召开的 时 间：2021 年8 月30 日(二)股东大会 召开的 地 点：公司 本部（北 京市朝阳 区酒仙 桥 东路 9 号院 3号楼）(三)出 席 会 议
2、 的 普 通 股 股 东 和 恢 复 表 决 权 的 优 先 股 股 东 及 其 持 有 股 份 情 况：1、出席会议的股东和代理人人数 619 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）261,033,914 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）48.71(四)表 决 方 式 是 否 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定，大 会 主 持 情 况等。会议由 董 事长胡 自 强 先生主持，采 取 现场及网 络相结 合 的方式投 票表决并形成会议决 议。本 次 会议的召 集、召 开 及表决 符 合 公 司 法、上 市公司 股 东大会规则 和 公司
3、 章 程 的规定，经 北 京市君合 律师事 务 所律师现 场见证，并出具法律意见 书，会 议 决议合法 有效。(五)公司董事、监事 和 董事会秘 书的出 席 情况 1、公司在任 董事 9 人，出席9 人；2、公司在任 监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘 书 任志 林 先生出席 会议；公 司高管列 席会议。二、议 案审议情况（一）非 累积投 票 议案 1 议案 名称：关于公司 符合非 公 开发行 A 股股票 条 件的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103,429,992 99.7407 138,400 0.1
4、334 130,400 0.1259 2.00 关 于非公 开发行 A 股股票 方 案的议案 逐项表决 情况如 下：2.01 议案名称：发行 股 票的种类 和面值 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103,422,792 99.7338 144,600 0.1394 131,400 0.1268 2.02 议案名称：发行 方 式和发行 时间 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334
5、131,400 0.1268 2.03 议案 名称：发行对 象及认 购 方式 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 2.04 议 案名称：定价基 准日、发 行价格及 定价原 则 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103,428,992 99.7398 268,800 0.2592 1,000 0.0010 2.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过
6、 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103,422,792 99.7338 144,600 0.1394 131,400 0.1268 2.06 议 案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 2.07 议 案名称：募集资 金金额 及 用途 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103
7、,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 2.08 议案 名称：本次发 行前滚存 未分配 利 润的安排 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 2.09 议案 名称：上市地 点 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.
8、1268 2.10 议案 名称：发行决 议有效期 限 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 103,428,992 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 3 议案名称：关于 非 公开发行A 股股 票 预案的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 102,743,692 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877 4 议案名称：关于 公 司本次非 公开发行A 股股票 涉及关 联交
9、 易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 102,743,692 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877 5 议案名称：关于 本 次非公开 发行 A 股 股票募集 资金使 用 可行性分 析报告 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 102,743,692 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877 6 议案名称：关于 前 次募集资 金使用 情 况报告的 议案 审议结果：
10、通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 260,078,814 99.6341 138,400 0.0530 816,700 0.3129 7 议案名称：关于 公 司与控股 股东签 署 附条件生 效的股 份 认购协议 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 102,743,692 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877 8 议案名称：关于 提 请股东大 会批准 控 股股东免 于以要 约 收购方式 增持公 司股份的议 案 审
11、议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 102,260,492 98.6130 138,400 0.1334 1,299,900 1.2536 9 议案名称：关于 公 司非公开 发行 A 股 股票摊薄 即期回 报、填补措 施和相 关主体承诺 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 102,253,892 98.6066 145,000 0.1398 1,299,900 1.2536 10 议案名称：关于 未 来三年（2021 年-2023 年）股东
12、分红回 报规划的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 260,190,414 99.6768 138,400 0.0530 705,100 0.2702 11 议案 名称：关于 提 请股东大 会授权 董 事会及董 事会授 权 人士办理 本次非公开发行A 股股 票 相关事宜 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 102,855,292 99.1865 138,400 0.1334 705,100 0.6801 12 议案名称：关于 公 司
13、对参股 合伙企 业 增资暨关 联交易 的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 222,036,218 99.6178 160,900 0.0721 690,800 0.3101（二）涉 及重大 事 项，5%以 下股东 的 表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案 103,429,148 99.7407 138,400 0.1334 130,400 0.1259 2.01 发行股票的种类和面值 103,421,94
14、8 99.7338 144,600 0.1394 131,400 0.1268 2.02 发行方式和发行时间 103,428,148 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 2.03 发行对象及认购方式 103,428,148 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 103,428,148 99.7398 268,800 0.2592 1,000 0.0010 2.05 发行数量 103,421,948 99.7338 144,600 0.1394 131,400 0.1268 2
15、.06 限售期 103,428,148 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 2.07 募集资金金额及用途 103,428,148 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 103,428,148 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 2.09 上市地点 103,428,148 99.7398 138,400 0.1334 131,400 0.1268 2.10 发行决议有效期限 103,428,148 99.7398 138,400 0.13
16、34 131,400 0.1268 3 关于非公开发行 A 股股票预案的议案 102,742,848 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877 4 关于公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案 102,742,848 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877 5 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 102,742,848 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877 6 关于前次募集资金使用情况报告的议案 102,742,848 99.0789 138,400 0
17、.1334 816,700 0.7877 7 关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案 102,742,848 99.0789 138,400 0.1334 816,700 0.7877 8 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案 102,259,648 98.6129 138,400 0.1334 1,299,900 1.2537 9 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案 102,253,048 98.6066 145,000 0.1398 1,299,900 1.2536 10 关于未来三年（2021 年-2023年
18、）股东分红回报规划的议案 102,854,448 99.1865 138,400 0.1334 705,100 0.6801 11 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 102,854,448 99.1865 138,400 0.1334 705,100 0.6801 12 关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案 64,700,252 98.7007 160,900 0.2454 690,800 1.0539（三）关 于议案 表 决的有关 情况说 明 上述 议案 获得本 次 股东大会 审议通过。上述议 案 中 1-11 为特别 决议议 案，已经
19、出席 股东大 会 的股东及 股东代 理 人所持有 表决权 股 份总数的 2/3 以上 通过。上述 第 1、2、3、4、5、7、8、9、11 项议案涉 及关联 交 易，关联 股东 美 的 集团股份有限 公司 公 司 持有公司 有表决 权 股份数为 157,335,122 股,关联 股东 已 回避表决；第 12 项 议 案涉及关 联交易，关联股东 江苏鱼 跃 科技发展 有限公 司、俞熔分别持有 公司有 表 决权股份 数为 18,031,825 股、20,114,171 股,关 联股东 已回避表决。上述议 案中，第 2 项议 案需逐 项 表决，已通过2.01-2.10 项议案 逐 项 表 决。三、律
20、 师见证情况 1、本 次股东 大会见 证的律师 事务所：北京市君 合律师 事 务所 律师：陈 贵阳、韩 光 2、律 师见证 结论意 见：公司本次 股东大 会 的召集和 召开程 序、出席会 议人员 资 格和召集 人资格，以及表决程 序等事 宜，符合法律、法 规 及 公司章 程 的 有关规定，由此 做出 的股东大会决 议是合 法 有效的。四、备 查文件目录 1、经 与会董 事和记 录人签字 确认并 加 盖董事会 印章的 股 东大会决 议；2、经 见证的 律师事 务所主任 签字并 加 盖公章的 法律意 见 书；3、本 所要求 的其他 文件。北京万东 医疗科 技 股份有限 公司 2021 年8 月30 日
