1、证 券 代 码：600051 股 票 简 称：宁 波 联 合 编号：临2014-015 宁波联合集团股份有限公司 第七届监事会第 四 次 会议决议公告 本公司监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。宁 波 联 合集团 股 份 有限公 司 第 七届监 事 会 第 四次会议通知于2014 年3月10 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议 于2014 年3 月20-21 日 以现场表决方式在 舟山 召开。会
2、议 应 到 监 事3 人，实到3 人，公 司 财 务 负 责 人 董 庆 慈 列 席 了 会 议。会议召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李居兴 主持，经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：一、审议并表决通过了监事会 2013 年度工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。二、审核并表决通过了2013 年度财务决算报告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。三、审核并表决通过了2014 年度财务预算报告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。四、审核并
3、表决通过了2013 年度利润分配预案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。五、审核并表决通过了2013 年年度报告及摘要。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。公司 2013 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）。六、审核并 表决通过了公司 2013 年度内部控制评价报告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2013 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）。七、审核并 表决通过了公司 2
4、013 年度内部控制审计报告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2013 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）。八、审核并 表决通过了公司 2013 年度履行社会责任的报告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2013 年 度 履 行 社 会 责 任 的 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）。九、审议并表决通过了宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要。经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合公司法、证券法等相关法律法规及公司章程的有关规定。本次股权激励计划
5、的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合上市公司股权激励管理办法（试行）以及股权激励有关事项备忘录1号、股权激励有关事项备忘录2号、股权激励有关事项备忘录3号等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。本议案须提请公司股东大会审议。宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案 修订稿）及其摘要详见上海证券交易所网站（）十、审议并表决通过了宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。本议案须提请公司股东大会审议。宁波联合集团股份有
6、限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）详见上海证券交易所网站（）。十一、根据证券法第 68 条之 规定，监事会认真审核了公司 2013 年年度报告，提出如下审核意见：1、公司 2013 年 年 度报 告 的 编 制和 审 议 程 序符 合 法 律、法 规、公 司章 程 和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2013 年 年 度报 告 的 内 容和 格 式 符 合中 国 证 监 会和 上 海 证 券交 易 所的 各 项 规 定，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 公 司 报 告 期 的 经 营 成 果 和财务状况等事项；3、在 提出本 意 见 之前，未 发 现参与 定 期 报告编 制 和 审议的 人 员 有违反 保 密规定的行为。特 此 公 告。备查文件：宁波联合集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议 宁 波 联 合 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事会 二 一 四 年 三 月 二 十 四 日
