1、证 券代 码：600051 证券 简称：宁波 联合 公 告编 号：临 2017-031 宁 波 联合 集 团股 份 有限 公 司 2017 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年8 月 21 日(二)股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）96,682,608 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占
2、 公 司有表决权股份总数的比例（%）31.10(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。表决方式：本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式。会议召集人：公司董事会。会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合公司法和 公 司 章 程 的 有 关 规 定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出 席 2 人，董事长李水荣 先生、董事李彩娥女士、独立董事郑晓东先生 因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 1 人，监事会主席李 居兴
3、先生、监事王彦梁先生 因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关 于子 公司宁 波联 合建设 开发 有限公 司拟 出让持 有的 全资子 公司宁 波经 济技术 开发 区建宇 置业 有限公 司 100%股 权的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 96,528,508 99.84 154,100 0.16 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票
4、数 比例（%）票数 比例（%）1 关于子公司宁波联合建设开发有限公司拟出让持有的全资子公司宁波0 0 154,100 100.00 0 0 经济技术开发区建宇置业有限公司 100%股权的议案 注：不含公司董事、监事及高级管理人员。(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：浙江波宁律师事务所 律师：朱和鸽、何卓君 2、律师鉴证结论意见：本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了 浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2017 年第一次临时 股东大会之法律意见书（以下简称“法律意见书”）。律师认为：公 司本次 临时 股 东大会的 召集、召开程 序符合法 律、法 规和 公司章程的规定；出席本次 临时 股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和 公司章程 的规定，本次 临时股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见 2017 年 8 月 22 日上海证 券交易所网站（）。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。宁波联合集团股份有限公司 2017 年 8 月22 日
