1、1 证券代 码：600050 证券简称：中国联通 公告 编号：2021-019 中国联合网络通信股份有限公司 第 六 届董事会第二十四次会议决议 公 告 本公司董事会及全 体董事保证本公告 内容不存在任何虚 假记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承担个别 及连带责任。一、董 事 会 会 议召 开 情 况（一）本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合 法 律、行 政 法 规、部 门规章、规 范性文 件和公 司章程 的规定。（二）本 次 会 议 的 会 议 通 知 于2021 年3 月4 日 以 电 子 邮 件 形
2、式通知了 公司全 体董事、监事以 及其他参 会人员。（三）本次 会议 于2021 年3 月11日在 浙江省 杭州市 中国联通浙江省分 公司 以 现场及电 话结合 的方式 召 开。（四）会 议 应 出 席 董 事12 名，亲 自 出 席 董 事12 名。会议 出席 情况 符 合公 司章程 的规定。（五）本 次 会 议 由 董 事 长 王 晓 初 先 生 主 持，全体 监 事 和 部分 高级管 理人员 等列席了 本次会 议。二、董 事 会会 议 审 议 情 况（一）审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 暨 选 举 第 七 届 董事会董事 的议案。公 司 第 六 届 董 事 会 任
3、 期 已 届 满，根 据 公 司 法 公 司 章程有关 规定，需按照相 关法律 程序对董 事会进 行换届选 举。2 本次会议，由 公 司控股股 东 中国 联合 网络 通信集 团有限公 司 提名 董事 候 选人 12 名，包括：非独立董 事候选 人 8 名：王晓 初 先生、陈忠岳 先 生、李 福申先生、王军辉 先生、卢 山先生、王海峰 先生、廖建文先 生、张建锋先 生 独立董事 候选 人 4 名：吴 晓根先 生、顾佳 丹先生、高云虎先生、鲍 朔望先 生 会 议 同 意 将 上 述 议 案 提 交 股 东 大 会 审 议，其 中 独 立 董 事 候选人需 在 上 海 证 券 交 易 所 对其任 职
4、 资 格 和 独 立 性 审 核 无 异 议后，方可 提交股 东大会审 议。在 股东大会 审议通 过本事项 前，现任董事 仍需履 行相应职 责。独立董事 对该议 案发表一 致同意 的独立意 见。详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 及 本 公 司 网 站 的 关 于 董 事 会 换 届 暨 选 举 董 事 及 监 事 会 换 届 暨 选 举 监 事 的 公告。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（二）审 议 通 过 了 关于2020 年 年 度 报 告 的 议 案，同 意将该议案 提交股 东大会审 议。同 时要求董 事会秘 书 及相关 人员依据该报
5、告编制 公司2020年年度报告摘要。详见 与 本 公 告 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 及 本 公 司 网 站 的公司2020年年度报告 及公 司2020年年度报告摘要。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（三）审议通 过 了 关 于2020 年度财务决 算报告 的议案，同意将该 议案提 交股东大 会审议。详见 与本 公告 同日 登载 在上海证券交 易所及 本公司网 站的 公司2020 年年度报告。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（四）审 议 通 过 了 关 于2020 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 及 核3 销资产损 失的议 案。（同意：1
6、2 票 反对：0 票 弃权：0 票）（五）审 议 通 过 了 关于 公司2020 年度 内 部 控 制 评 价 报告的议案。详见与 本 公 告 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 及 本 公 司 网 站的2020年度内部控制 评 价报告。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（六）审 议 通 过 了 关 于2020 年 度 利 润 分 配 的 议 案，同意将该议 案提交 股东大 会 审议。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关于2020年度利润分配 方案的 公告。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0
7、票）（七）审 议 通 过 了 关 于 日 常 关 联 交 易 的 议 案，同 意 将该议案 相 关事项 提交股东 大会审 议。同意本 公 司 间 接 控 股 子 公 司 中 国 联 合 网 络 通 信 有 限 公 司（简称“联 通运 营公司”）与 中国 铁塔股份 有限公 司（简称“中国铁塔”）、广 发银行股 份有限 公司（简称“广 发银行”）开展 相关 关 联交易 并提请股 东大会 审议；同意 联通 运营公司 与深圳市腾讯 计算机 系统有限 公司（简称“腾讯科 技”）、招 联消费金融有 限公司（简称“招 联金 融”）开展 相关 关联交易，并授权管理 层全权 办理相关 事宜。详见与本 公告同 日
8、 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关于日 常关联 交易的公 告。独立董事 发表 事 前认可及 一致同 意的独立 意见。1.关于联通运营 公司与中 国铁塔 的 关联交易（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）4 2.关于联通运营 公司与广 发银行 的 关联交 易 董事王军 辉 先生 回避表决。（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）3.关于联通运营 公司与腾 讯科技 的 关联交 易 董事卢山 先生回 避表决。（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）4.关于联通运营 公司与招 联金融 的 关联交 易 董事王晓 初先生 回避表决。（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0
9、 票）（八）审 议 通 过 了 关 于 变更 会 计 师 事 务 所 的 议 案，同意将该议 案提交 股东大会 审议。详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 及 本 公 司 网 站 的关于变更 会计 师事务所 的公告。独立董事 发表事 前认可及 一致同 意的独立 意见。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）(九)审议通过 了 关 于 公 司2020 年 度 社 会 责 任 报 告 的 议案。详见 与本 公告同日 登载在 上海证券 交易所 及本公司 网站的2020年度社会责任报 告。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）(十)审议通过了 关于公 司
10、“十 四五”规 划的议 案。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十一）审议通 过了关 于2021 年投资计 划的议 案。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十二）审 议 通 过 了 关 于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用情况专项 报告的 议案。5 详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关于2020年度募集资金 存放与 实际使用 情况的 专项报告。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十三）审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 联通运营公
11、 司流动 资金的议 案。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关于使 用闲置 募集资金 暂时补 充中国联 合网络 通信有限 公司流动资 金 的公告。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十四）审议通 过了 关 于公司 调整募集 资金投 资项目投入金额 的 议案，同意将 该议案 提交股东 大会审 议。详见与本 公告同 日 登载在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关于调 整募集 资金投资 项目投 入金额的 公告。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十五）审 议 通
12、过 了 关 于 公 司 对 外 担 保 的 专 项 说 明 的 议案。详见 与 本 公 告 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 及 本 公 司 网 站 的 独立董 事关于 公司对外 担保的 专项说明 及独立 意见。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十 六）审 议 通 过 了 关 于 公 司 高 级 管 理 人 员 业 绩 考 核 及薪酬发放 情况的 议案。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。董事李福 申先生 回避表决。6（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十七）审 议通 过 了 关于工 资总 额 管理相关 事项的 议案。（同意：12 票 反对：0 票
13、弃权：0 票）（十 八）审 议 通 过 了 关 于 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次授 予 股 票 第 二 个 解 锁 期 及 预 留 授 予 股 票 第 一 个 解 锁 期 解 锁 的议案。根 据 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 期 授 予 方 案 关 于 解 锁 期 的约定，自2021年4 月9 日起，首 次授 予限制性 股票进 入第二个 解锁期；自2021年3 月5 日起，预 留授 予限制性 股票已 进入第一 个解 锁 期。截 至2021 年3 月11 日，公 司2019 年 度 经 营 业 绩 已 达 到公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首
14、期 授 予 方 案 规 定 的 第 二 个 解 锁 期公司业绩 条件，结合激励 对象个 人业绩等 其他解 除限售条 件，公司 本 次 符 合 解 锁 条 件 的 首 次 和 预 留 授 予 激 励 对 象 共7,511名，拟 解 除 限 售 限 制 性 股 票 共218,379,125 股，约 占 公 司 总 股本的0.7%。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（十 九）审 议 通 过 了 关 于 回 购 注 销 首 期 限 制 性 股 票 计 划部分激励 对象限 制性股票 的议案，同意将 该议 案提交股 东大会审议。详见与本 公告同 日 登载
15、在 上海证 券交易所 及本公 司网站的 关于回 购注销 首期限制 性股票 计划部分 激励对 象限制性 股票的公告。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（二十）审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事、监 事 及 高 级 管 理 人员购买履 职责任 保险的议 案，同意 为 公 司、董 事、监 事、高级管理人 员及雇 员 购买履 职责任 保险，并同 意 将 该议案提 交股7 东大会审 议。独立董事 发表一 致同意的 独立意 见。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）(二十一)审 议 通 过 了 关 于 减 少 公 司 注 册 资 本、修
16、订 并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 议 案，同 意 将 该 议 案 提 交 股东大会审 议。详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 及 本 公 司 网 站 的关于减 少公司 注册资本、修订 并 办理 工商变更 登记的公告。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）(二十二)审议通 过了 关于 对联 通红筹公 司年度 股东大会“渗透投 票”的 议案，同意将 该议案提 交股东 大会审议。本公司间 接控股 的 中国联 合网络 通信（香 港）股 份有限公司（简称“联 通 红筹公司”）拟 召开 股东 周年大 会。根据 公司章程 有关“渗透投票”的规 定，联通
17、红筹公 司该次会 议下列审议 事 项需先 提交本公 司股东 大会审议：（1）关于联 通红 筹公司2020 年度利润分配 的事项；（2）重 选 联 通 红 筹 公 司 董 事 及 授 权 董 事 会 厘 定 董 事 酬 金事项；（3）关 于 联 通 红 筹 公 司 股 东 大 会 授 权 其 董 事 会 在 有 关 期间 内，在 香 港 联 合 交 易 所 及/或 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员会认可的 其他证 券交易所，按一 切适用法 律购买 联通红筹 公司股份的事 项；（4）关 于 联 通 红 筹 公 司 股 东 大 会 授 权 其 董 事 会 于 有 关 期间内行使 配
18、发、发行及处 理联通 红筹公司 额外股 份的权力 的事项。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）(二十三)审 议 通 过 了 关 于 召 开2020 年 度 股 东 大 会 具 体 安8 排的议案。会 议决定于 近期召 开公司2020年度股东大会，股东大会具体 事宜 另行通知。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）(二十四)审 议 通 过 了 关于 召 开 公 司2021 年 第 二 次 临 时 股东 大 会 的 议 案，决 定 于2021 年3 月29 日 召 开2021年 第 二 次临时股东大 会。详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 及
19、本 公 司 网 站 的关于召 开2021 年第二次 临时股 东大会的 通知。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（二十五）审 议 通过 关于2020年度董事 会报告 的议案，同意将该 议案提 交股东大 会审议。（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）（二 十 六）审 议 通 过 了 关 于 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公司股份的 议案。同意公司 以集中 竞价交易 方式使 用不低于 人民币 12.5 亿元，不超 过人民 币 25 亿元的自 有资 金，以不超 过人民币 6.5元/股的价格 回购 公司 A 股 股份，后续用于 实施股 权激励计 划。独立董事 对该议 案发表一 致同意 的独立意 见。详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 及 本 公 司 网 站 的 关于以 集中竞 价交易方 式回购 公司股份 的回购 报告书。（同意：12 票 反 对：0 票 弃权：0 票）特此公告。中国联合 网络通 信股份有 限公司 董事会 二 二一 年三月 十一 日
