1 证券代码：600038 证券 简 称：哈 飞 股 份 编号：临 2013-024 哈飞航空工业股份有限公司 五届董事会第十四次会议决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 及 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任。哈飞航空 工业股份 有限公司（以下简 称：公司）五届董 事会第十四次会议 于 2013 年 10 月 25 日 9 时以通讯表 决方式召 开，本次 会 议应参加表 决董事十 二人，实 际参加表 决董事十 二人。到 会董事人 数 符合中华 人民共和 国公司法 和哈 飞航空工 业 股份有 限公司章 程 的要求。公司监事 和高级管 理人员列 席了会议。会议审议 并一致通 过了如下 决议：一、公 司 2013 年第三季 度报告；同意票12 票，反 对票 0 票，弃权 票 0 票。二、关于 公司 向 银行融资 的议案，为保 证 公司科研 生产顺利 进行，公司 计划向银 行借入最 高额不超 过 3 亿元 人民币的 流动资金 借 款以弥补资 金缺口。同意票12 票，反 对票 0 票，弃权 票 0 票。特此公告。哈飞航空 工业股份 有限公司 董事会 二一三 年 十 月二 十五 日
