1、 证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-029 2019 年第 5 次临 时 董事 会 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。保利发展 控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 4 月4 日以传真表决 方式召开 2019 年第 5 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召集、召开符合 中华人民共和国公司 法、中华人民共和国证券法及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：一、董
2、 事会 以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃 权审 议通 过了 关于 聘任公 司副总 经理 的议案。根据公司总经理刘平 的提名，同意聘任孔峻峰、潘志华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见详见附件1。特此公告。保 利发 展控股 集团 股份有 限公 司 董 事会 二 一 九年 四 月八 日 附件1：简历：孔峻峰，男，1973 年 出生，中 国国籍，工商 管理硕士，高级经 济师、高级会计师。1996 年参 加 工作，历 任保利 建设开 发总公司 总经济 师、总 会计师，保利山东置业集团有限公司总经理、董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长。现任中国保利集团有限公司行政管理中心主任。潘 志华，男，1979 年出生，中国国籍，管理学硕士，中级经济师。2001 年参加工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理、山西保利房地产开发有限公司总经理、保利房地产（集团）股份有限 公司战略投资管理中心总经理。现任保利发展控股集团股份有限公司助理总经理兼战略投资发展 中心总经理。独 立董 事 意见：公司拟聘任的 副总经理 均符合 中华人民共和国公司法 及 公司章程 中关于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任孔峻峰、潘 志 华 为 公 司 副 总经理。独立董事：朱征夫、李非、戴德明 二一九年四月 四日
