1、证券 代码：600039 证券简称：四川路桥 公告 编 号：2021-047 1 四 川 路桥 建 设 集团 股份 有 限公 司 第 七 届监 事 会第 三十 次 会 议决 议 的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会会 议召 开情况（一）本 次监事会会议的召开符合公司法、公司章程的规定。（二）本次监事会于 2021 年 4 月 25 日以 通 讯方式召开，会议通知于 2021年 4 月 24 日以电话的 方式发出，符合公司章程 及监事会议事规则的规定。（三）本次监事会应出席人数
2、7 人，实际出席人数 7 人。（四）本次监事 会由监事会主席胡元华主持。二、监 事会审 议情 况（一）审议并通过了关于公司受托管理控股股东铁投集团所属能源板块公 司的 议案 为积极探索完善“1+3”产业布局，提高公 司 能源板块业务管理集 中 度和专业化程度，配合控股股东铁投集团落实所出具有关避免同业竞争承诺的内容，进一步避免与铁投集团形成同业竞争的可能，稳妥推进 铁投集团能源项目注入公司的进程，董事会同意受托 管理控股股东铁投集团所持四川铁能电力开发有限公司60%股权、所持四 川铁 投康巴投 资有限 责任 70%股权、所持四 川众源 水电开发有限公司 10%股权、所持四川小金河水电开发有限责
3、任 公司 43%股权、所持四川铁投售电有限责任公司 40%股权对应的股东权利。其中，委托股权的所有 权以及委托股权对应的利润和剩余财产分配权仍归铁投集团。监事会同意与铁投集团签署委托管理协议，协议委托期间为 5 年，协 议期届满 可重签协议，每次重签的委托期间为5 年。按每家公司每年委托费用 1 万元计算，委托期间内的委托费用合计 25 万元。我公司 为行使委托权发生的各项直接费用均由上述 5 家委托公司承担。监事会认为，价格根据双方协商确定，目的是稳妥推进投运能源项目 注入公司的进程，提高上市 公司质量，符合公司和股东的利益。表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。证券 代码：600039 证券简称：四川路桥 公告 编 号：2021-047 2 特此公告。四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2021 年 4 月25 日
