1、 证券代码：600048 证券简称：保利 发展 公告编号：2022-040 2022 年第 3 次临 时 董事 会 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12日以传真表决方式召开 2022 年第 3 次临时 董事会，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事 九名，实际参加表决董事 九名。会议的召集和召开符合 中华人民共和 国 公司 法 中华人民共 和国证券法 及 公司 章程 的有关规定，会议审议通过了以下议案
2、：一、董 事会 以 9 票同 意、0 票 反对、0 票弃 权通过 关于 改选公 司董 事会专门 委员 会委员 的议 案。同意 改选公司董事会专门委员会委员如下：1、战略委员会：刘平、陈关中、周东利、邢怡、李非，刘平为召集人。2、提名委员会：章靖 忠、刘平、赵子高、李 非、戴德明，章靖忠为 召集人。3、审计 委员会：戴德 明、陈关 中、胡 在新、李非、章 靖忠，戴德明 为召集人。4、薪酬与考核委员会：李非、戴德明、章靖忠，李非为召集人。上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满 之日止。特此公告。保利发 展控 股 集团 股份 有限公 司 董事会 二 二 二年 五月十三 日
