1、1 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2019 010 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O.,L t d 第 八 届董事会第一次会议决议公告 一、会 议召开 情况 昆 吾 九鼎 投 资控 股股 份有 限 公司（以下 简称 公司 或 本公司）第 八 届 董事 会 第一次会议通知于 2019 年 1 月 24 日以书面和 电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 1月 25 日在公司会议室召开。（说明：根据 公司章程 第一百三十四条 情况紧急，需要尽快召开董
2、事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。）会议由董事蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合 中华人民共和国公司法（以下简称 公司法）等有关法 律、法规和 公司章程 的规定，所做的决议合法有效。二、会 议审议 情况 本次会议采用现场 及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：（一）关于选 举公 司第 八 届董 事会董 事长 的议案 此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。根据 公司法 和 公司
3、章程 的相关规定，经公司第八 届董事会董事一致推选，选举蔡蕾先生为公 司 董 事 长，任 期 为 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 八 届 董 事 会 届 满止。附：蔡 蕾先生 简历 本公司董事 会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2 蔡蕾，男，1972 年出生，硕士研究生学历。历任中铁信托研究部总经理、投资部总经理、董事会秘书；昆吾九鼎投资管理有限公司董事；九信资产管理股份有限公司董事；江西江中物业有限责任公司董事长；昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事长。现任同创九鼎投资管理集团股份有
4、限公司董事、副总经理；江西中江 集团有限责任公司执行董事兼总经理；南昌江中投资有限责任公司 执行董事兼总经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。（二）关于选 举公 司第八 届董 事会副 董事 长的议 案 此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。根据 公司法 和 公司章程 的相关规定，经公司第八 届董事会董事一致推选，选举康青山 先生为公司 副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。附：康 青山 先 生简 历 康青山，男，1970 年出 生，硕士研究生学历。历任 哈尔滨金融学院金融系团总支书记；黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份 有
5、限公司董事会秘书处负责人；昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司副董事长。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事 兼总经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。（三）关于选 举公 司第 八 届董 事会专 门委 员会组 成人 员的议 案 此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。根 据 公 司 法 和 公 司 章 程，经 公 司 董 事 长 蔡 蕾 先 生 提 名，选 举 如 下 成 员组成公司各专门委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第八 届董事会届满止。1、战 略 发 展 委 员 会 由 康 青 山 先 生、周 春 生 先 生、蔡 蕾 先 生
6、 三 名 董 事 组 成，其中康青山先生为该委员会召集人；2、提 名 委 员 会 由 周 春 生 先 生、马 思 远 女 士、蔡 蕾 先 生 三 名 董 事 组 成，其 中 周春生先生为该委员会召集人；3、审 计 委 员 会 由 向 锐 先 生、马 思 远 女 士、覃 正 宇 先 生 三 名 董 事 组 成，其 中 向锐先生为该委员会召集人；3 4、薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 马 思 远 女 士、向 锐 先 生、蔡 蕾 先 生 三 名 董 事 组 成，其中马思远女士为该委员会召集人。（四）关于聘 任公 司总经 理的 议案 此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议
7、案。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任古志鹏 先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第八 届董事会届满止。附：古 志鹏 先 生简 历 古志鹏，男，1984 年出生，本科学历；历任毕马威会计师事务所任助理经理；中国科学院中国科学传播研究所业务主管；昆吾九鼎投资管理有限公司医药投资部投资经理、吉林业务部负责人、东北业务大区总经理；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理。（五）关于聘 任公 司 副总 经理 的议案 此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任白
8、斌 先生和王亮先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第八 届董事会届满止。附：白 斌 先生、王 亮先生 简历 白斌，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，具备律师、法律职业资格。历任北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、投资总监、资产管理总部总经理，北京九信创新资产管理有限公司执行董事、董事长。现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司副总经理。王亮，男，1983 年出生，研究生学历。历任融 科智地房地产股份有限公司 企划办战略发展与管理经理；河南中正融信实业发展有限公司董事长；现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理，昆吾九鼎投资控股股份有限公司
9、副总经理。（六）关于聘 任公 司财务 总监 兼董事 会秘 书 的议 案 此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任易凌杰先生为公司财务总监 兼4 董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至第 八届董事会届满止。附：易 凌杰先 生简 历 易凌杰，男，1985 年出 生，本科学历。历任中 审国际会计师事务所有限责任公司公司深圳分所高级审计员；德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司 财务总监兼董事会秘书。公司独立董事对
10、上述（四）、（五）和（六）议案发表了独立意见：1、公 司 总 经 理、副 总 经 理、财 务 总 监 及 董 事 会 秘 书 候 选 人 的 提 名 及 聘 任 程 序符合公司法和公司章程等有关规定；2、经 审 阅 总 经 理、副 总 经 理、财 务 总 监 及 董 事 会 秘 书 候 选 人 的 个 人 履 历，不存在公司法第 147 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；3、经 了 解 各 位 候 选 人 的 教 育 背 景、工 作 经 历 和 身 体 状 况，我 们 认 为：上 述 候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。我们同意聘任古志鹏 先生为公司总经理；同意 聘任白斌先生和王亮先生为公司副总经理；同意聘任易凌杰先生为公司财务总监 兼董事会秘书。三、备 查文件 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。特此公告。昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 26 日
