1、 1 股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2013009 转债代码：110011 转债简称：歌华转债 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年第一次临时 股东大会决议公告 本公 司董事会及 全体董事保 证公告内容 不存在任何 虚假记载、误导性陈述 或者重 大遗漏，并 对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带责任。重要内容提示 本次股东大会未有否决或修改提案的情况 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情（一）会议召开时间和地点 北京歌华有 线电视网络股份有限公司 2013 年第一次临时 股东大会采取现场方式于 2013 年 3 月
2、27 日上午 10：00 在公司三层会议室召开。（二）会议出席情况 出席本次会议的 股东及股东代理人 共 5 人，所 持有表决权的股份 499,378,839股，占公司 有表决权股份总数的 47.09%。有关统计数据详见下表：出席会议的股东和股东代理人人数 5 所持有表决权的股份总数（股）499,378,839 占公司有表决权股份总数的比例（%）47.09%（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事 14 人，出席 8 人，其中独立董事熊澄宇、齐二石、谢志华、王建章、孙杰任期届满因工作原因未能出席会议，董事 陈乐天因公未能出席 会议。公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中 刘洪
3、昆、田秋因公未能出席；董事会秘书 出席了本次会议。公司部分高级管理人员及聘请的律 师列席了本次会议。（四）本 次 会 议 由 董 事 长 郭 章 鹏 先 生 主 持，会议 对 下 列 议 案 进 行 了 逐 项 审 2 议，并以记名投票方式进行了现场表决。会议的召开及表决方式符合 公司法、上海证券交易所股票上市规则及 公司章程的有关规定。二、提案审议情况 序号 议案内容 同意票数 同意 比例 反对 票数 反对 比例 弃权 票数 弃权 比例 是否 通过 1 关于选举公司第五届董事会董事的议案 1.1 选举郭章鹏先生为公司第五届董事会董事 499,275,843 99.98%102,996 0.0
4、2%0 0%通过 1.2 选举卢东涛先生为公司第五届董事会董事 499,275,843 99.98%102,996 0.02%0 0%通过 1.3 选举马健先生为公司第五届董事会董事 499,275,843 99.98%102,996 0.02%0 0%通过 1.4 选举王建先生为公司第五届董事会董事 499,275,843 99.98%102,996 0.02%0 0%通过 1.5 选举陈乐天先生为公司第五届董事会董事 499,275,843 99.98%102,996 0.02%0 0%通过 1.6 选举石鸿印先生为公司第五届董事会董事 499,275,843 99.98%102,996
5、0.02%0 0%通过 1.7 选举余维杰先生为公司第五届董事会董事 499,275,843 99.98%102,996 0.02%0 0%通过 1.8 选举何公明先生为公司第五届董事会董事 499,275,843 99.98%102,996 0.02%0 0%通过 1.9 选举胡志鹏先生为公司第五届董事会董事 499,275,843 99.98%102,996 0.02%0 0%通过 1.10 选举梁彦军先生为公司第五届董事会董事 499,275,843 99.98%102,996 0.02%0 0%通过 1.11 选举金德龙先生为公司 499,378,839 100%0 0%0 0%通 3
6、 第五届董事会独立董事 过 1.12 选举曹卫东先生为公司第五届董事会独立董事 499,378,839 100%0 0%0 0%通过 1.13 选举彭中天先生为公司第五届董事会独立董事 499,378,839 100%0 0%0 0%通过 1.14 选举罗玫女士为公司第五届董事会独立董事 499,378,839 100%0 0%0 0%通过 1.15 选举邓峰先生为公司第五届董事会独立董事 499,378,839 100%0 0%0 0%通过 2 关于选举公司第五届监事会监事的议案 2.1 选举黄广泉先生为公司第五届监事会监事 499,378,839 100%0 0%0 0%通过 2.2 选举
7、杨秀英女士为公司第五届监事会监事 499,378,839 100%0 0%0 0%通过 2.3 选举牛伟旗先生为公司第五届监事会监事 499,378,839 100%0 0%0 0%通过 3 关于修订 公司章程 的议案 499,378,839 100%0 0%0 0%通过 4 关于聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2012 年度内控审计机构的议案 499,378,839 100%0 0%0 0%通过 上 述 议 案中，关 于修 订 公 司章程 的 议案 以 特 别决议 通 过（获得 出 席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过），其他议案以普通决议通过。修订后的 公司章程 详见上海证券交易所网站（）。三、律师见证情况 本次股东大会经北京市 星河 律师事务所王卫兵律师、赵艳华 律师见证并出具 4 法律意见书，认为：公 司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程 的有关规定；出席会议人员 和会议召集人的资格 合法、有效；所有 表决程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程 的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。四、上网公告附件 1、法律意见书 特此公告。北京歌华有线电视网络股份有限公司 二零一三年 三月二十八日 报备文件：股东大会决议
