1、证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公 告编号：2022-100 四 川 路桥 建 设集 团 股份 有 限公 司 2022 年第 六次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年6 月 29 日(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代
2、理人人数 676 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）206,413,888 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）13.7484(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会 召集，董事长熊国斌先生 主持本次会议，采取现场投票及网络投票 方式召 开并表 决。会议 的召集 和召开 符合公 司法 上市 公司股东大会规则和公司章程等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席9 人，董事陈良春、李黔因其他公务未能出席本次会议；2、公司在任监事 7 人，出 席 3 人，
3、监事栾黎、谭 德彬、赵帅、刘胜军 因其他公务未能出席本次会议；3、董事会秘书 王雪岭 出席本次会议；公司高管列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于调整 2022 年度日常性关联交 易预计的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 206,364,988 99.9763 48,900 0.0237 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于调整2022 年度日常性关联交易预计的议
4、案 206,364,988 99.9763 48,900 0.0237 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 涉及关联交易议案的说明：议案 1 涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司的关联交易，其 所持股份3,303,579,913 股全部回避表决。注：四 川省 铁路 产业 投资 集团有 限责 任公 司（以下 简称“铁投 集团”）、四川 省交通 投资集团有 限责 任公 司已 实施 战略重 组，新 设合 并成 立蜀 道投资 集团 有限 责任 公司（以下简 称“蜀道集团”），公 司控股 股东 已由铁 投集 团变 更为 蜀道 集团，公 司的 实际控 制人 不变。新 设合 并产生的 权益 变动 尚需 完成 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的登 记过 户程 序，但 铁投集 团名 下的股份 的所 有权 由蜀 道集 团享有。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所 律师：田原、龚星铭 2、律师见证结论意见：四川路桥本次 股东大会的召集、召开程序，出席 会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及公司章程的规定。四、备 查文 件目录 1、四川路 桥2022 年第六次临时股东大会会议决议；2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。四川路桥建设集团股份有限公司 2022 年6 月29 日
