1、 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2021-034 公司债简称：19 楚天01 公司债代码：155321 公司债简称：20 楚天01 公司债代码：163303 湖 北 楚 天智 能交通股份有限公司 关 于 与 关联 方签订合同暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重 要 内 容提 示：公司于近日单独或组成联合体中标 关联方 11 个项目，对应中标总金额预计 为 2500 2700 万元。一、关 联交 易概 述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以 下简 称“公 司”）于近日单独或组
2、成 联合体参与了控股股东湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）下属4 家全资及控股子公司共11 个项目的投标。根据上述招标单位及相应招标 代理公司平台发布的招标评标结果公示显示，公司全部中标，对应中标总金额 预计为 2500 2700 万元，其中中标湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司（以下简称“鄂东公司”）4 个项目，湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司（以 下简称“宜恩公司”）2 个项目，湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司（以 下简称“宜昌公司”）3 个项目，湖北黄黄高速公路经营有限公司（以下简称“黄黄公司”）2 个项目。鉴于 鄂东 公司、宜恩 公司、宜昌 公司、黄黄 公司（
3、以 下简 称“各 运营 管理 公司”）均为控股股东交投集团全资或控股子公司，上述交易均构成关联交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额 不超过 公司最 近一期经 审计 净 资 产 绝对值的5%，本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。本次交易 亦 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。二、各 关联 方基 本 情况 1、湖 北交 投鄂 东 高速 公路 运营 管理 有限 公司 统一社会信用代码：9142000009688943XM 法定代表人：林景飞 注册资本：500 万元人民币 企业性质：有
4、限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立时间：2014 年 04 月02 日 注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36 号顶琇广场1 栋 24 层 1 室 与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司 经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可 经营项 目）。2、湖 北交 投宜 昌 高速 公路 运营 管理 有限 公司 统一社会信用代码：9142000009688951X9 法定代表人：张治国 注册资本：500.00 万元人民币 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立时间：2014 年 04 月02 日 注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36 号顶琇
5、广场1 栋 25 层 6 室 与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司 经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可 经营项目）3、关 联方 名称：湖北 交投 宜恩 高速 公路 运营 管理 有限 公司 统一社会信用代码：91420105MA49HY542A 法定代表人：陈方先 注册资本：500.00 万元人民币 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立时间：2020 年 07 月24 日 注册地址：武汉市汉阳区四新大道6 号湖北国展中心东塔33 层 3303 室 与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司 经营 范围：高速 公路 运营 管理；公路 管理 与维
6、 护（涉 及许 可经 营项 目，应 取得相关部门许可后方可经营）。4、湖 北黄 黄高 速 公路 经营 有限 公司 统一社会信用代码：91421100748316988G 法定代表人：晏振华 注册资本：24800.00 万元人民币 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合作)成立时间：2003 年 04 月28 日 注册地址：蕲春县蕲州镇八里湖蕲春管理所 与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司 经营范围：经营管理黄黄高速公路及所属的公路附属设施。（涉及许可经 营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。上述 各 关联方 主要对所辖高速公路 进行 运营 管理，近三 年 发展 稳健，经营 状况良好。公司
7、 在产 权、业务、资产、债权 债务、人员 等方 面 均独立于 上述 关联 方。三、关 联交 易标 的 基本 情况（一）关联 交易 标 的 1、鄂东公司（1）鄂东运营公司隧道提质升级机电项目 本项目对鄂东公司所辖隧道不满足提质 升级技 术指南 的项目 进行 更 换 和 改造升级。本项目计划完成日期为2021 年12 月 5 日(具体起始日期以业主通知 为准)，缺陷 责任 期自 实际 交工 日期 起计 算 2 年。公司 在该 项目 中标 金额 为260.067万元。（2）鄂东运营公司收费监控系统数字化改造项目 本项目对鄂东公司收费监控系统进行数字化改造。本项目自合同开工之日起90 个日内完成供货及
8、安装测试(具体起始日期以业主通知为准)，缺 陷责 任期 自实际交工日期起计算2 年。公司在该项目中标金额为104.5686 万元。（3）湖北交投鄂东高速公路运营管理 有限公司 马曹庙收费站新增混合车 道功能工程项目（第二次）本项目对鄂东公司马曹庙收费站入口E01 车道新增混合车道功能。本项目具体起始日期以业主通知为准，缺陷责任期自实际交工日期起计算2 年。公司 在该项目中标金额为14.7 万元。（4）鄂东运营公司隧道LED 照明灯具节能改造项目 本项目对鄂东公司所辖隧道LED 照明灯具进行节能改造。本项目自合同开工之日起 90 个日内完成供货及安装测试(具体起始日期以业主通知为准)，缺陷责任期
9、自实际交工日期起计算2 年，LED 照明灯具质保期为项目交（竣）工验收合 格之日起5 年。公司在该项目 中标金额为411.83 万元。2、宜昌公司（1）湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司 配电柜智能除湿机安装项目 本项目对 宜昌 公司所辖保宜高速襄阳段、宜昌段、宜张宜五段配电箱、外场门架 配电 柜、入口 治超 称台 配电 柜安 装智 能冷 凝除 湿机。本项 目自 合同 开工 之日起 45 天内完成供货及安装测试(具体起始日期以业主通知为准)，质保期为自项目工程验收后1 年，缺陷 责任 期自 实际 交工 日期 起计 算2 年。公司 在该 项目 中标金额为67.5135 万元。（2）湖北交投宜昌
10、高速公路运营管理有限公司 隧道灭火器检测、充装项目 本项目对宜昌公司所辖保宜高速宜昌段官道隧道群灭火器、襄阳段所有隧道灭火 器、宜张 宜五 段灯 盏窝 隧道 全部 灭火 器、丁家 坪隧 道全 部灭 火器、樟树 坳隧道部分灭火器进行分批次检修，如有不合格则进行维修充装。本项目自合同签订之日起 60 天内完成供货及安装测试(具体起始日期以业主通知为准)，质保期为自项目工程验收后5 年，缺陷 责任 期自 实际 交工 日期 起计 算2 年。公司 在该 项目中标金额为56.0945 万元。（3）湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司 新增宜都入口治超检测系 统项目 本项目对宜昌公司所属宜都所新增1 套入口
11、治超检测系统。本项目自 合同签订之日起 60 天内完成供货及安装测试(具体起始日期以业主通知为准)，质保期为自项目工程验收后1 年，缺陷 责任 期自 实际 交工 日期 起计 算2 年。公司 在该 项目中标金额为36.8335 万元。3、宜恩公司（1）湖 北 交 投 宜 恩高 速公 路 运营 管理 有限 公 司 隧 道火 灾报 警 系统 及风 机2021 年度专项维修项目 本项目对宜恩公司负责的沪渝高速鄂西段、三峡翻坝高速、沪蓉高速宜 巴段、翻坝 江北 高速、沪渝 鄂西 段的 隧道 火灾 报警 系统 及风 机的 损坏 部分 进行 专项维修。本项 目计 划工 期 120 日，具体 开工 日期 由业
12、 主通 知，缺陷 责任 期24 个月。本项目由公司与山西 四和交通工程有限责任公司组成联合体参与投标，联合体在该项目中标金额为1,145.498 万元，其中 公司 负责 隧道 风机 维修 工作，对应 中标金额预计为160 万元。（2）湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司 沪渝高速机电设施2021 年度专项维修项目 本项目对宜恩公司负责的沪渝高速鄂西段、三峡翻坝高速、沪蓉高速宜巴段、翻坝 江北 高速、沪渝 鄂西 段的 机电 设施 损坏 部分 进行 专项 维修。本项 目计 划工 期210 日，计划开工日期 2021 年 9 月(具体起始日期以业主通知为准)，缺陷责任期24 个月。公司在该项目中标金
13、额为11,037,905.65 元。4、黄黄公司（1）黄黄公司年度机电维护项目 本项目对黄黄高速公路蕲春、武穴、花桥、黄梅、龙感湖、小池共六个收费站，以及 黄黄 监控 分中 心和 黄黄 养护 站提 供机 电系 统设 备的 维护、技术 服务 工作。本项目服务期为12 个月。公司在该项目中标金额为75.5 万元。（2）入口ETC 专道改混合两用车道项目 本项 目对 蕲春、武穴、花桥、黄梅、龙感 湖收 费站ETC 专道 增加 磅秤、车道抓拍、入口“小黄人”等设备以满足湖北省高速公路入口治超需求(含磅 秤相 关附属 设备），同 时根 据现 场实 际情 况对 收费 岛进 行改 造及 恢复、基 础制 作、
14、新 设备安装及调试。本项目计划工期120 日(具体起始日期以业主通知为准)，缺陷责任期自实际交工日期起计算2 年。本项 目由 公司 与湖 北省 城建 设计 院股 份有 限公司组成联合体参与投标，联合体在该项目中标金额为 2,585,625.00 元，其中公司负责项目集成工作，对应中标金额预计为252 万元。（二）关联 交易 定 价原 则 各运营管理公司公开招标，定性评审，严格履行公开、公平、公正、科学择优的 评审 原则，经过 开标 等公 开透 明的 程序，定价 公允 合理。因招 标而 形成 的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。四、关 联交 易的
15、 履 约安 排 下一步，公司将 分别 与 上述 各运营管理公司 签署合同，作出履约安排。各运营管理公司为交投集团的全资或控股子公司，主要从事高速公路运营管理，经营 状况 稳定。交投 集团 为湖 北省 属国 有企 业，经立 信会 计师 事务 所（特 殊普通合伙）审计，截至2020 年 12 月31 日，交投集团合并会计报表的资产总 计为4,968.66 亿元，所有 者权 益合 计为 1,419.30 亿元，2020 年度营业收入332.49亿元，净利 润17.22 亿元，其中 归属 于母 公司 所有 者的 净利 润13.76 亿元，同时经大公国际资信评估有限公司综合评定，交投集团主体长期信用等级
16、为AAA，评级展望为稳定，交投集团及其各子公司有较为充分的履约保障，具 备履 约能 力。五、本 次关 联交 易 对公 司的 影响 智能交通系公司转型发展的新阶段目标，公司持续加大拓展力度，在取消高速公 路省 界站、视频 联网 监测 系统 建设 工程、湖北 交投 高速 公路 日常 养护 等项 目中积 累了 经验，取得 了系 列成 效，承接 上述 项目 更有 利于 进一 步增 强公 司在 智能交通业务方面的专业能力和市场开拓能力。上述 交易如 能顺利实施，将 对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发展。公司将与 上述 交易方 严格遵循 诚实信用、公平公正的原则 开展 交易 活动，切实维护公司及
17、 其他 股东的利益。六、本 次关 联交 易 应当 履行 的审 议程 序 本次 关联交易已 经 2021 年 9 月 23 日公司第 七 届董事会第 十 五 次会议 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议 通过，关联董事 周安军 先生回避表决，独立董事均表示同意。公司独立董事及董事会审计委员会对本次关联交易进行了事前审核，并发表意见：（一）独立 董事 意 见 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市 公司治 理准 则 和上 海证 券交 易所 股 票上 市规 则 等相 关规 定，我们 作为 湖北 楚天智能交通股份有限公司的独立董事，本着独立客观的立场，现就公司第七届董事会第
18、十五次会议审议的 关于与关联方签订合同暨关联交易的议案 发表事前认可及独立意见如下：我们在事前对 本次交易事项 进行了了解，认为开展本次 交易 有助于公司开拓智能 交通 市场，树立 品牌 形象，更好 地培 育新 的利 润增 长点。本次关联交易 系通过公开招投标产生，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该 议案 提交公司董事会审议。本次 关联交易属于公司 的正常 经营 行为，该议 案表 决程 序合 法、规范，符合上海证券交易所股票上市规则 及公司章程 的规定，关联董事 予以 回避，决策程序合法有效。（二）董事 会审 计 委员 会意 见 根据公司章程 董事会审计委员会工作细则等相关规定，公司第 七 届董事会审计委员会对本次交易事项发表意见如下：公司 通过 单独或组成联合体 与 各运营管理公司 开展相关业务，有助于公司开 拓智能交通市场，树立品牌形象，更好地培育新的利润增长点。上述交易价格 系通过公开招投标 制定，不存 在损 害股 东，特别 是中 小股 东利 益的 情形，符合 相关法律法规和公司章程的规定。特此公告。湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2021 年 9 月24 日
