1、证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-077 公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301 公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378 湖 北 楚 天 高 速 公路 股 份 有 限 公 司 相 关 主 体 关 于 本次 重 大 资 产 重 组摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施 切 实 履行 的 承 诺 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。为落实国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发201417 号）和国 务院办公 厅关 于进一 步 加强资
2、本 市场 中小投 资 者合法权益保护工作 的意 见（国 办发2013110 号）的 要求，根 据 关于首 发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（证监会公告201531 号）的规定，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简 称“楚天高速”、“公司”）第五届董事会全体成员、高级管理人员已作出相关承诺并于 2016 年7 月 16 日进行了公告（公告编号:2016-039）。公司于2016 年10 月26 日召开2016 年第四次临时 股东大会，选举 产生 了第六届董事会成员。同 日，召开第六届董事会 第一次会议，聘任了高级管理人员。现楚天高速第六届董事会全体董事、高级管理人员继续对
3、因本次重大资产重组被摊薄即期回报后填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（一）公司董事、高级 管理人员对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：“1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害楚天高速利益。2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。3.承诺不动用楚天高速资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与楚天高速填补回报措施的执行情况相挂钩。5.如楚天高速拟实施股权激励，承诺拟公布的楚天高速股权激励的行权条件与楚天高速填补回报措施的执行情况相挂钩。6.自本承诺出具日至公司本次重大资产重组完成前
4、，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同 意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或 发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。”（二）公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司对公司本次重大资产重组 摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：“不越权干预楚天高速经营管理活动，不侵占楚天高速利益。”特此公告。湖北楚天高速公路股份有限公司董事会 2016 年11 月8 日
