证 券代 码：600038 证券 简称：中直 股份 公 告编号:2021-041 中 航 直升 机 股份 有 限公 司 第八届 董事会第 十 二 次 会 议决 议 公告 本 公司董事 会及 全体 董事保 证本公 告内 容不存 在任何 虚假 记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准确性及完 整性承担个别 及连带责任。中航直升 机股份 有 限公司第 八届董 事 会第十二 次会议 于 2021 年10 月 28 日 以非现 场会议方 式召开。出席本次 会议的 董 事应到九 人，实到九人，董事 王 学军、曹 生利、徐德 朋、许建 华、甘 立伟、汪兰英、王正喜、荣 健、王 猛以通讯 表决方 式 参会。本次 会议的 召集、召开 和表决程序 及方式 符 合有关法 律、行政 法规、部门 规章等 规范性文 件及中航直 升机股 份 有限公司 章程 的 规定。会议议程 如下：审议2021 年第三 季度报告。经董事会 会议表 决，通过了 以下决 议：会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了 2021 年第 三季度报告。特此公告。中航直升 机股份 有 限公司董事 会 二二 一 年十月 三十 日
