1、 证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-037 与 合 营联 营 企业 及 其他 关 联方 关 联交 易 公告 本公司董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关 联交易 概述 2019 年 4 月 12 日，保利 发展控股集团 股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十二 次会议审议通过了 关于公司与合营联营企业及其他关联方关联交 易事项 的议案，为确保 合作 项目良 好运作，保障公 司 日常 经营需要，同意 公司2019 年度 与 合营联营企业及其他关联方发生关联
2、交易金额不超过1479亿元，并授权经营层在 关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。具体 业务类别及额度 如下：单位：亿元 关 联方 交 易类 别 预 计交 易金额 合营联营企业 提供担保 200 接受合营联营企业财务资助 300 向合营联营企业提供财务资助 700 提供租赁、管理等服务 35 采购商品与接受租赁、劳务等服务 10 公司 及 联 营 企 业 控 制 的合伙企业 共同投资 200 提供管理等服务 5 项目资产及相关股权出售 15 其他受 中 国 保 利 集 团 有限公司 控制的关联方 提供租赁、管理等服务 2 采购商品、接受劳务等服务 2 其 他 由 关 联 自 然
3、 人 担 任董事、高管的关联方 采购商品、接受劳务 等服务 10 合计 1479 注：提供担保、接受合 营 联营企业 财务资 助、向合 营联营企 业提供 财务资 助 为余额口径，其 他业务 类别均 为 发生额口 径。由于 公司关联自然人担任部分合营联营企业的董事，且部分联营企业 与公司同受公司实际控制人 中国保利集团有限公司实质 控制，上述相关交易构成关联交 易。在审议上述议案时，关联董事宋广菊、张 振高、张万顺、刘平 回 避表决，由四名非关联董事进行表决，独立董事 已对上述关联交易发表独立意见。上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投
4、票权。二、主 要关联 方介 绍和关 联关 系 关联方主要包括在报告期末及未来 在 项目合作中不纳入公司并表范围内的合营联营企业、公司及联营企业控制的合伙企业、其他受保利集团控制的关联方，以及 其他由关联自然人担任董事、高管的关联方。公司根据 日常经营及 合作项目开发需要，与其发生提供担保、接受 合营联营企业 财务资助、向合营联营企业提供财务资助、提供租赁与 管理等服务、采购商品与接受租赁 及劳务等服务 等相关交易。主要关联方情况及其 2018 年年度财务指标如下：单位：亿元 主要关联方名称 关联关系 业务性质 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海华辕 实业有 限公司 合营企业 房地产开 发
5、141.24 49.95 0.00-0.01 天津盛世 鑫和置 业有限 公司 合营企业 房地产开 发 37.07 25.25 11.18 2.76 广州中耀 实业投 资有限 公司 合营企业 房地产开 发 73.75 25.70 14.90 4.54 武汉滨江 臻毅置 业有限 公司 联营企业 房地产开 发 57.74 24.24 0.00-1.76 上海华辕 实业有 限公司 联营企业 房地产开 发 141.24 49.95 0.00-0.01 广州中耀 实业投 资有限 公司 联营企业 房地产开 发 73.75 25.70 14.90 4.54 信保（天津）股权投 资基金 管理有限 公司控制的合伙
6、企 业、保利（横琴）资本管理 有限公 司控制的 合 伙企业 股权投资/三、交 易目的 及对 公司的 影响 公司与合营联营企业及其他关联方开展上述关联交易事项主要是以项目合作、物业 管理服务、基金管理服务等相关约定 为依据，有助于保障相 关业务开展及 项目开发资金投入，确保合作项目的良好运作。四、独 立董事 意见 公司独立董事朱征夫、李非、戴德明对该项关联交易进行了事前审核，认为上述关联交易事项主要是为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。五、备 查文件 目录 1、经董事签字的第五届董事会 第二十二 次会议决议；2、经独立董事签字确认的独立董事意见。特此公告。保利 发 展控股 集团 股份有 限公 司 董 事会 二 一 九年四 月十 六 日
