1、 1 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-007 招 商 银行 股 份有 限 公司 第 十 一 届 董 事会 第 二十 一 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。招商银行股份有限公司（简称 本公司或 招商银行）于 2021 年 3 月 15 日发出第十 一届董事会第二十一 次会议通知，于 3 月 17 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名。会议的召开符合中华人民共和国 公司法和 招商银行股份有限 公司章程的
2、有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议 通过 了2020 年 度全 面风险 报告。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议 通过 了2020 年 度风 险偏好 执行 情况 报告。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审议 通过 了2020 年 度压 力测试 报告。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 四、审议 通 过了 2020 年 度大 类资产 配置 工作执 行情 况及 2021 年配置 方案。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 五、审 议通过 了2020 年 度并 表管理 工作 总结 及 2021 年 工作 计划。同意：17 票 反对：0 票 弃权：
3、0 票 六、审议 通过 了2020 年 度外 包管理 报告。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 2 七、审议 通过 了2020 年 度业 务连续 性管 理工 作报 告。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 八、审议 通过 了2020 年 度内 部资本 充足 评估 报 告。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 九、审 议 通 过了 2020 年 度全 行内部 审计 工作情 况及 2021 年审 计工作 方案。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 十、审 议通过 了 2020 年 度关 联交易 情况 报告，同意提交本公司 2020 年度股东大会审议。同意：17 票 反对：
4、0 票 弃权：0 票 十一、审议通 过了 2020 年 度员 工行为 评估报 告，同意自 2021 年 起授权董事会 风险与资本管理委员会审议招商银行年度员工行为评估报告。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 十二、审议通 过了 2020 年 度普 惠金融 发展情 况及 2021 年工 作计划 报告。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 十三、审议 通过 了 2020 年 度互 联网贷 款发 展情 况及 2021 年工 作计划 报告。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 十四、审议通 过了 纽约 分行 2020 年度 网络信 息安 全报告。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 十 五、审议通 过了 招商 银行 数据治 理管 理办法（第 二版）。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 3 十六、审议通 过了 2020 年 度拨 备模型 参数及 2021 年拨 备模 型方案。同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。招商银行股份有限公司董事会 2021 年 3 月 17 日
