1、 证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2021-039 第二期 股 票 期权 激 励计 划 第二 个 行权 期 第 七 次 行权及 第 三个 行 权期 第 四次 行 权结 果 暨股 份 上市 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次行权股票数量：61.4295 万股 本次行权股票上市流通时间：2021 年7 月13 日 一、本 次股票 期权 行权的 决策 程序及 相关 信息披 露（一）符合 行权条件情况 2019 年 9 月 3 日，保 利 发展控股集团股份
2、有限公司（原名保利房地产（集团）股份有限公司，以下简称“公司”）2019 年第11 次临时董事会审议通过了关于第二期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案，经 审核公司及 601 名激励对象已 满足第二期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，第 二 个 行 权 期 可 行 权 的 激 励 对 象 为 601 名，对 应 的 可 行 权 的 股 票 期 权 数 量 为3,748.6400 万份，行权价格为 7.51 元/股。2020 年6 月9 日，经公司 2020 年第3 次临时董事会审议通过 关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案，针对公司 2019 年度利 润分配的影响，将
3、公司股票期权激励计划的行权价格调整为6.69 元/股。2020 年9 月8 日，公司2020 年第6 次临时董事会审议通过了 关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案，经 审核公司 及 553 名激励对象已满足第二期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，第三个行权期可行权的激励对象为553 名，对应的可行权的股票期权数量为3,581.5158 万份，行权价格为6.69 元/股。上述内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。（二）历次 行权情况 公司第二期 股票期权激 励计划第一个行权期第一次 至第六次行权、第二个 行权期 第一次至 第六次行权、第三个 行权期第一次至第
4、三次行权新增股份 已分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续，并已上市流通。上述内容详见公司于上海证券交易所网站披露的历次行权结果暨股份上市公告。二、本 次股权 激励 计划行 权的 基本情 况（一）本次激励对象行权的股份数量 单位：万股、%注：已 授予 期权 总量 为根 据 激励 对象 名单 调整 后的 股票期 权数量 11,849.01 万份。（二）本次行权股票来源情况 本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。（三）行权人数 本次股权激励计划行权中第二个行权期第 七次行权人数为1 人，第三个行权期第 四次行权人数为 14 人。三、本 次股 权激励 计
5、划行 权股 票的上 市流 通安排 及股 本结构 变动 情况（一）本次行权股票的上市流通日：2021 年7 月13 日；（二）本次行权股票的上市流通数量：61.4295 万股；（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高级管理人序号 姓名 职务 本 次行权 数量 第 二个行 权期第 七次行 权数量 第 三个 行权 期第 四次 行权 数量 本 次行 权占 第二 期股 票期 权激 励计 划已 授予 期权 总量 的比例 第 二个 行权 期第 七次 行权 占第 二个 行权 期可 行权 期权 总量 的比 例 第 三个 行权 期第 四次 行权 占第 三个 行权 期可 行权 期权 总量 的比 例
6、 一、董 事、高 级管 理人员 1 潘志华 副总经理 13.65 0 13.65 0.12 0 0.38 董 事、高级管 理人 员小计 13.65 0 13.65 0.12 0 0.38 二、其 他激励 对象 其 他激 励对象 小计 47.78 4.64 43.14 0.40 0.12 1.20 总计 61.43 4.64 56.79 0.52 0.12 1.59 员行权新增股份13.65 万股按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守中国证监会、上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。（四）本次股本结构变动情况 单位：股 类别 本 次变 动前 本
7、次变 动数 本 次变 动后 有限售条件股份 0 0 0 无限售条件股份 11,969,493,288 614,295 11,970,107,583 总计 11,969,493,288 614,295 11,970,107,583 本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。四、验 资及股 份登 记情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 验资报告（信会 师报字2021 第 ZL21914 号），截至 2021 年6 月24 日止，公司向激励对象定向发行股票新增股份614,295 股人民币普通股，其中第二个行权期第 七次行权和第三个行权期第 四 次 行 权 公 司 分 别 向 激 励 对 象
8、 定 向 发 行 股 票 新 增 股 份 46,376 股和567,919 股，合计新增股份 614,295 股。募集资金净额 4,109,019.25 元，其中增加股本为人民币 614,295.00 元，增加资本公积为人民币 3,494,724.25 元。本次股权激励计划行权向激励对象定向发行新增股 614,295 股已于 2021 年7 月6 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续。五、本 次募集 资金 使用计 划 本次股权激励计划行权募集资金净额为人民币 4,109,019.25 元，全部用于补充公司流动资金。六、本 次行权 后新 增股份 对最 近一期 财务 报告的 影响 公司2021 年 第一 季 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为2,500,698,692.01 元，基本每股收益为0.21 元/股。以本次行权后总股本11,970,107,583股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益仍为0.21 元/股。七、备 查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 证券变更登记证明 2、立信 会计师 事务所（特殊普 通合伙）出具 的验资 报告（信会 师报字2021 第 ZL21914 号）特此公告。保 利发 展控股 集团 股份有 限公 司 董 事会 二 二 一年 七 月 八 日
