1、 1 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2012-025 债券代码：122117 债券简称：11 闽高速 福建发 展高速 公路股 份有限 公司 2012 年 第一次 临时 股 东大会 决议公 告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 不 存 在虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或者 重 大 遗 漏，并 对 其 内容 的 真 实、准 确 和 完 整承 担 个 别 及连 带 责 任。重 要 内 容 提示：1、本 次 会 议 无否 决 或 修 改提 案 的 情 况；2、本 次 会 议 召开 前 不 存 在补 充 提 案 的情 况。一、会议召开和出席情况 根
2、据 2012 年 6 月 26 日公告的会议通知，福 建发展高速公路股份有限公司（下称“公司”）2012 年第一次临时 股东大会于 2012 年 7 月 12 日上午 在福州市公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长 黄祥谈先生主持。会议的召开程序和表决方式 符合 中华人民共和国公司法 和公司 章程的规定。会议的出席情况如下表：出席会议的股东和代理人人数 7 其中：现场投票股东和股东代理人人数 7 网 络投票股东人数 所持有表决权的股份总数 1,483,753,889 股 其中：现场投票股东和股东代理人 所持有表决权的股份总数 1,483,753,889 股 网 络投
3、票股东 所持有表决权的 股份总数 占公司有表决权股份总数的比例 54.06%其中：现场投票股东和股东代理人 持股占股份总数的比例 54.06%2 网 络投票股东 持股占股份总数的比例 公司部分董事、监事和董事会秘书 出席本次会议，福建至理律师事务所到场见证。二、议案审议情况 本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下事项：1、审议通过了 关于修改公司章程的议案，表决结果为：同意 7 人，代 表股份 1,483,753,889 股，占出席会议股东所 持表决权的 100%，无反 对票，无弃权票；公司股东大会同意对 公司章程 第一百五十五条所做出的修改，修改后的公司章程全文请见上海证券交易所网站（）。
4、2、审议通过了 股东分红回报规划（2012-2014），表决结果为：同意 7 人，代表股份 1,483,753,889 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无弃权票；3、审议通过了关于变更公司 2012 年度审计机构的议案，表决结果为：同意 7 人，代表股份 1,483,753,889 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无弃权票。鉴于本公司 2011 年度股东大会聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 6 月 18 日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主
5、体，合并后事务所更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。公司 股东大会同意将公司 2012 年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，负责公司 2012 年度财务报告与内部控制审计工作。上述议案详情可参阅上海证券交易所网站（）、本公司网站（）及 2012 年 6 月 27 日的 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报刊登的相关公告和本公司于 2012 年 7 月 7 日在 上海证券交易所网站发布的 2012 年第一次临时 股东大会会议资料。3 三、律师见证情况 福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师出席本次大会并依 法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合 公司法、上市公司股东大会规则 和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录 1、福建发展高速公路股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议 2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告。福建发展高速公路股份有限公司 二一二年七月十二日
