1、-1-证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2021-054 三 一 重工 股 份有 限 公司 第 七 届董 事 会 第 二 十次 会 议决 议 公告 本公司 董事会及全体董事 保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容 的真实性、准确性 和完整性承担 个别及连带责任。三 一重 工股份 有限公 司（以下简 称“公 司”或“本 公司”）第 七届董事会 第二十 次 会议于 2021 年 8 月 6 日以通 讯 表决 方式召开。本次会议由 公司董 事 长 梁稳根 先生主 持，会议应参 加表决 的 董事 10 人，实际参加 表决的 董 事 10 人。会议
2、符合 公司法 和 公 司章程 的有关规定，审议 通 过以下议 案：一、审议通过 关于控股子 公司三一融资租赁 有限公司设立并申请发行 资产支持证券（ABS）暨 关联交易的 议案 为盘活存 量资产，拓宽融资 渠道，公 司控股子 公司三 一 融资租赁有 限 公 司 拟 申 请 注 册 发 行 不 超 过100 亿 元 的 融 资 租 赁 资 产 支 持 证 券（ABS），公司 控股 股东三一 集团 有 限 公司 拟认 购全部 次 级资产支 持证券（认 购金额 不 超过人民 币15 亿元）。本议案涉 及关联 交 易，关联 董事梁 稳 根先生、唐修国 先 生、向文波先生、易小刚 先 生、梁在 中先生、
3、黄建龙先 生回避 表 决。本议案提 交股东 大 会审议。表决结果：4 票 同 意，0 票反 对，0 票弃权。-2-具体内容 详见与 本 公告同日 披露于 上 海证券交 易所网 站 的 关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关 联交易 的 公告。二、审 议通过 关于召 开 2021 年 第二次临时 股东大会的议案 表决结果：10 票 同意，0 票 反对，0 票弃权。具体内容 详见与 本 公告同日 披露于 上 海证券交 易所网 站 的 关于召开2021 年 第二次 临时股东 大会的 的 通知。特此公告。三一重工 股份 有 限 公司 董事 会 2021 年8 月10 日
