1、证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-122 1 四 川 路桥 建 设 集团 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会第 二十 六 次 会议 决 议的 公 告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。一、董 事会会 议召 开情况（一）本次董事会会议的召开符合公司法、公司 章程的规定。（二）本次董事会 于 2020 年12 月25 日 在公司附四楼大会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年12 月18 日以电话、电子邮件
2、的方式发出。（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席1 人，董事郭祥辉 因公出差委托董事赵志鹏代为行使表决权。（四）会议由董事 长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。二、董 事会审 议 情况（一）审议通 过了 关于 修改 公司的议案 公司2020 年非公开发 行股票1,064,274,779 股事宜以及公司向2019 年限制性股票 激励计 划预留 部 分激励 对象授 予 7,970,000 股股 票的事 宜均 已在中 国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记，公司的注册资本和股本总额均由此增加。同时 根据 中国共 产党章程 中 国共产 党支部工 作条例
3、（试行）中 国共产党国有 企 业基 层组织 工作条例（试行）等 有关规定 及公司 实际情 况的需要，拟对公司 章程 的第 一条、第二条、第六条、第 十八条、第十九条、第一百二十 条、第一百四十四条、第一百四十五条、第八章 进行相应修改。具体内 容详见 公司公 告 编号为 2020-127 四 川路桥 关于修 改公司部分条款的公告。此议案需提交股东大会审议批准。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。（二）审议通 过了 关于 公司 预计 2021 年 度日 常性 关联交 易金 额的议案 根据公司 2021 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2021年公司与关联 方可能会发生的关
4、联交易类型和金额如下：接受劳务 5.50 亿元、采购商品 36.00 亿元、出售商品 0.68 亿元、提供劳务证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-122 2 295.00 亿元、关联租赁 0.01 亿元、资金使用费 1.5 亿元、担保费 0.60 亿元，合计339.29 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。具体内容 详见公司公告编号为 2020-126 的 四川路桥关于预计2021 年度日常性关联交易的公告。该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意
5、见，表示同意。此议案需提交股东大会审议批准。表决结果：八票赞成，零票反 对，零票弃权。（三）审议通 过了 关于 公司 2021 年 度授 信及 担保 计划的 议案 根据公司 生产 经营、投 资计划，2021 年 度公 司计划办 理金 融机构 授 信控制额度 为 1377.6 亿元，其中贷款及票据额度816.6 亿元、融资租赁64 亿元、保函及信贷证明额度427 亿元、新增公司/项目70 亿元。各公司控制授信额度分配如下：1、本公司授信额度 100 亿元，其中：贷款及票据 90 亿元、保函及信贷 10亿元；2、路桥集团授信 1171.38 亿元（含路桥集团合并报表范围内所有公司、合营公司、联营
6、公司、参 股公司）其中：贷款 及 票据 692.98 亿 元、融 资租赁 64亿元、保函及信贷414.4 亿元；3、路桥城乡公司授信 5 亿元，其中：贷款及票据 2.5 亿元、保函及信贷 2.5亿元；4、鑫巴河水电公 司授信2.7 亿元，其中：贷款 2.7 亿元；5、巴郎河水电公司授信 9.5 亿元，其中：贷款 9.5 亿元；6、鑫展望公司授信 7.9 亿元，其中：贷款及票据 7.9 亿元；7、新锂想公司授信 11 亿元，其中：贷款及票据 11 亿元；8、售电公司授信 0.1 亿元，其中：保函及信贷 0.1 亿；9、新增公司/项目计划授信 70 亿元。2021 年度本公司 担保计划具体内容详见
7、公司公告编号为 2020-125 的 四川路桥 关于 2021 年度对外担保计划的公告。证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-122 3 公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见，表示同意。此议案需提交股东大会审议批准。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。（四）审 议通过 了 关于 修订 的议 案 根据四川省 国资 委、中国证监会、上海证券 交易所对上市公司的各项监管要求，为进一步提高投 资决策科学性，提高投资效率和效益，控制风险，全面修订了公司对外投资管理制度，同意修订后的 四 川路桥建设集团股份有限公司对外投资管理制度。具体 内容详见上海
8、证券交易所 网站。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票 弃权。（五）审议通 过了 关于 召开 公司 2021 年第 一 次临 时股东 大会 的议案 根据公司 章程 及有关规定，公司拟于 2021 年1 月13 日(星期三)以现场结合网络的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内 容详见公 司公告编号为2020-124 四川路桥关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票 弃权。三、上 网公告 附件 1四川路桥第七届董事会第二十六会议独立董事的事前认可意见；2 四川路桥第七届董事会第二十 六会议独立董事意见。特此公告。四川路桥建设 集团股份有限公司董事会 2020 年12 月25 日
