证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2007015 福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。福建发展高速公路股份有限公司于 2007年 10月 30日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2007年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，会议召开符合 公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，会议表决通过了公司治理专项整改报告，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0 票。特此公告。福建发展高速公路股份有限公司 董 事 会 二 OO 七年十一月九日
