1、 福建发展高速公路股份有限公司 2020 年 第一 次 临时 股 东 大会 会议 资料 中 国 福 州 2020 年 12 月 10 日 2020 年第一次临时股东大会会 议议程 1 福 建发展 高速公路 股份有 限公司 2020 年 第一次 临时 股东大 会会议议 程 会议时间：2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 15:00 开始 会议地点：福建省福州市 东水路 18 号交通综合大楼 26 层公司会议室 会议议程：一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人 二、听取报告人报告下列议案：1、关于选举高莹女士为公司第八届监事会监事的
2、议案 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述各议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 议案 1-关于选举高莹女士为公 司第八届监事会监事的议案 2 福 建发展 高速公路 股份有 限公司 关 于选举 高莹女士 为公司 第八届监 事会监 事的议案 各位股东及股东代表：因股东代表监事周春晖先生已辞去公司第八届监事会监事职务，按照公司章程 等要求，公司须增补一名股东代表监事。经公司主要股东推荐和公司第八届监事会第十二次会议审议，同意 提名高莹女士为公司第八届监事会股东代表监事候选 人（简 历附后），其任 期与公 司第八 届监事会 任期一 致，现 提请公司股东大会选举。福建发展高速公路股份有限公司 2020 年 12 月 10 日 附：监事候选人简历 高莹 女士：1988 年 7 月出生，本科学历。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）经理，兼任四川成渝高速股份有限公司监事、浙江上三高速公路有限公司监事。曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。
