1、 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深 圳 市 燃 气集团股份有限 公司 2023 年第一次临时股 东大会 会议资料 2023 年 1 月 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 根 据 中 国 证 监会 上市公 司股东大会规则和公司章程 的 有 关 规定，为 确保公 司股东 大会顺利召开，特制订大会 须 知 如 下，望出 席股东 大会的 全体 人员遵 守执行：一、股 东 参 加股东 大会，应 当认真履行其法定义务，不得 侵 犯 其 他 股东权 益；二、股 东 大会 期间，全体出 席人员应以维护股东的合法利 益、确
2、保大 会正常 秩序 和议事 效率为原则，认真履行法定职责；三、出 席 大 会的股 东依法 享有发言权、咨询权、表决权等 各 项 权 利，但需 由公司 统一安 排发 言和解 答；四、任 何 人不 得扰乱 大会 的正常秩序和会议程序；会议期 间 请 关 闭 手机或 将其调 至静音 状态。深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 序 号 内 容 第 1 项 宣 布 会议开 始 第 2 项 介绍出席现场会议股 东和代理人 人数及其持 有表决权的股 份总 数；介绍 出席会 议董事、监事 和高级 管理人员 第 3 项 审 议 议案一：关 于选举 非独立 董事的 议
3、案（1）选举董事 候选人 李真先 生为公 司非独立 董事；（2）选举董事 候选人 黄维义 先生为 公司非独 立董事；（3）选举董事 候选人 张小东 先生为 公司非独 立董事；（4）选举董事 候选人 刘晓东 先生为 公司非独 立董事；（5）选举董事 候选人 谢文春 先生为 公司非独 立董事；（6）选举董事 候选人 周云福 先生为 公司非独 立董事；（7）选举董事 候选人 何汉明 先生为 公司非独 立董事；（8）选举董事 候选人 纪伟毅 先生为 公司非独 立董事；（9）选举董事 候选人 吴平先 生为公 司非独立 董事。第 4 项 审 议 议案二：关 于选举 独立董 事的议 案（1）选举独立 董事候
4、 选人黄 荔女士 为公司独 立董事；（2）选举独立 董事候 选人居 学成先 生为公司 独立董 事；（3）选举独立 董事候 选人张 斌先生 为公司独 立董事；（4）选举独立 董事候 选人马 莉女士 为公司独 立董事；（5）选举独立 董事候 选人刘 晓琴女 士为公司 独立董 事。第 5 项 审 议 议案三：关 于选举 监事的 议案（1）选举监事 候选人 廖海生 先生为 公司监事；（2）选举监事 候选人 杨松坤 先生为 公司 监事；（3）选举监事 候选人 杨金彪 先生为 公司监事。第 6 项 投 票 表决，请股东 代表、监事、律师计 票和监票 第 7 项 与 股 东交流 公司情 况 第 8 项 宣
5、读 投票表 决结果 和会议 决议 第 9 项 律 师 出具并 宣读法 律意见 书 第10 项 会 议 结束 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深 圳 市 燃 气集 团股 份有 限公 司 2023 年 第一 次临 时股 东大 会 累 积 投 票 制说 明 根 据 中 国 证 监会 上市公 司治理 准则 及 公司章 程等有 关 规 定，本次会 议采用 累积投 票方 式的议 案为 关于选 举非独 立 董 事 的 议案 关于 选举独 立董 事的议 案和 关于 选举监 事 的 议 案。现 将累积 投票规 则说 明如下：一、本 次 会 议 选 举董 事、监 事进行 表决
6、时采取 累积投 票制 累 积 投 票 制，是指 公司股 东大会 在选 举董事、监事 时，出席 股 东 大 会 的股东 所拥有 的投票 权数 等于其 所持有 的股份 数乘以 该 次 股 东 大会应 选董事、监事 人数 之积，出席股 东可以 将其拥 有 的 投 票 权数全 部投向 一位董 事、监事候 选人，也可以 将其拥 有 的 投 票 权数分 散投向 多位董 事、监事候 选人，按得票 多少依 次 决 定 董 事、监 事人选。二、采 用 累 积投票 制时，公司非 独立 董事、独立董 事的选举分开进行（一）选 举 独立董 事时，出席股 东所 拥有的 投票权 数等于其 所 持 有 的 股份数 乘以该
7、次股东 大会 应选独 立董事 人数之 积，该 部 分 投 票 权数只 能投向 该次股 东大 会的独 立董事 候选人；（二）选 举 非独立 董事时，出席 股东 所拥有 的投票 权数等于 其 所 持 有 的股份 数乘以 该次股 东大 会应选 出的非 独立董 事人数 之 积，该 部分投 票权数 只能投 向该 次股东 大会的 非独立 董事深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 候选人。三、投票规则 出 席 会 议 的 股东投 票时，股东所 投出 的投票 权数不 得超过其实际拥有的 投票 权数。如选票 上该 股东实 际使用 的表决 权数累 计 小 于 或 等于其 拥有的 对该
8、议 案的 最大表 决权数，该选 票有效，差 额 部 分视为 放弃表 决权。如股 东对议 案使用 的表决 权总数 超 过 其 拥 有的对 该议案 的最大 表决 权数，则按以 下情形 区别处理：（一）该 股 东的表 决权只 投向一 位候 选人的，按该 股东所实 际 拥 有 的 表决权 总数计 算；（二）该 股 东分散 投向数 位候选 人的，该股 东所投 的该议案 下 全 部 投 票均为 无效。出 现 第 二 种 情形的，计票 人员应 向该 股东指 出，并 要求其重 新 确 认 分 配到每 一候选 人身上 的投 票权数，直至 其所投 出的投 票 权 总 数 不大于 其所拥 有的投 票权 数为止。如经
9、 计票人 员指出 后，该 股 东拒不 重新确 认的，则该 股东所 投的全 部选票 均作废，视 为 弃 权。未 投 票 的 表 决票，视为自 动放弃 表决 权，其 所持的 表决权在 统 计 表 决 结果中 作弃权 处理。深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳燃气2023 年第一次临时 股东大会议案之 一 关 于 选 举 非独 立董 事的 议案 各 位 股 东 及 股东代 表：公 司 第 四 届 董事会 任期已 届满，根据 中华人民共和国公司法 上 海 证券交 易所股 票上市 规则 等法律、法规和 公司章程 有 关 规 定，公 司董事 会需进 行换届 选举。公 司
10、已于 2022 年12 月 24 日 对 外公 告董事 会换届 选举 并征集董事候选人相关事宜，第 五 届 董事会 由 15 名董 事组成，其 中非独立董事 10 名，独立董事5 名。经 股 东 推 荐，公司 董事会 提名委 员会审查，董事会表决，充分 了 解 被 提 名人职 业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职等 情 况 后，同意 提名李 真先生、黄维 义先 生、张小东先生、刘晓东 先 生、谢 文春 先生、周云福 先生、何汉 明先生、纪伟毅先生、吴平先生为第五届董 事会 非独 立董事 候选 人（非独 立 董 事 候 选人 简 历 见 附 件），董事任 期自相 关股东 大会通过之日起计算
11、，任期三年，被提名人已 书面 同意 出任公 司第 五届 董事 会 董 事 候 选人。以上非独立董事 候选 人经 本次股 东大 会选 举通 过 后，将 与本次股东大会选举生 产的 独立 董事 共同组 成公 司第 五届 董 事 会。目前尚缺 1 名 非独 立董事 候选人，不 会对公司生产经营造成影响，本次换届选举完 成后，待 股东单 位推 荐人 选确 定 后 另 行 增深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 补。根 据 公 司 章程 的规 定，本次股 东大会选举董事时，实行累积投票制。该议案已经2022 年12 月29 日公 司第四届董事会第四十六次 临 时 会 议 审
12、议通 过，现 提请股 东大 会审议。附 件：非 独 立董事 候选人 简历深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 附件 非独立董事候选人简历 李 真，男，中国国 籍，1963 年出 生，本科学历、双学士学位，高 级 工 程师，现任 公司董 事长、党委 书记，深圳市第七届人大代表，中国城市燃 气协 会副 理事长。历 任深 圳通 产 丽 星 股 份有限公司董事长，深 圳会 展中 心管理 有限 责任 公司 董 事 长、党委 书 记，深 圳市投 资控股 有限公 司董事、总经理、党委副书记。2013 年8 月 至今 任公司 董事长 兼党委 书记。黄 维 义，男，中 国国籍，香港
13、 居民，1951 年 出生，工商 管理 硕 士，现 任公司 副董事 长。1997 年 加入香 港中华 煤气有 限公司(以 下 简 称香 港中华 煤气)担任 财务 总监之 职，2013 年2 月出任 香 港 中 华 煤气执 行董事 暨公用 业务 营运总 裁，并 于2021 年4月 获 委 任 为 香港中 华煤气 副常务 董事 暨执行 董事，自2022 年6月6 日 起 出 任常 务董事。黄先 生现任 香港 中华煤 气常务 董事及行 政 委 员 会 委员、港华智 慧能源 有限 公司执 行董事 暨行政 总裁，并 担 任 香港中 华煤气 多家内 地附 属公司 董事长 或董事，历任 中 国 业 务 总监
14、、内地公 用业务 总监。曾连 续于2012 年及2013年 入 选 福 布 斯“中 国上市 公司最 佳CEO 榜”。2005 年5 月至 今任公司董事，2022 年4 月 起任公 司副董 事长。张 小 东，男，中国 国籍，1964 年 出生，大学学历，经济学硕士 学 位，高 级经济 师，现 任公司 董事、总裁、党委副书记。历任深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深 圳 能 源 集 团股份 有限公 司董事、总经 济师、副总经 理；2007 年4月至2017 年12 月兼任 公司董 事。2018 年6 月起任公司总裁、党委副书记，2018 年7 月至 今任公 司董事
15、。刘 晓 东，男，中国 国籍，1971 年 出生，研究生学历，硕士学位，国 际 注 册内 部审计 师、经 济师、高级 职业经理，现任公司董事。2012 年3 月至2016 年12 月，历 任中 银 保险深圳分公司副总经理（主 持 工 作）、总经 理；2016 年12 月至2017 年3 月，任中银保险 稽 核 中 心（杭州）内 控督导（分公 司总经 理级）。2017 年8 月至2020 年9 月，兼 任深 圳 国际 控股 有限 公 司董 事。2017 年8 月至今，兼 任 深 圳市 投资控 股有限 公司董 事。2017 年12 月至今任公司董事。谢 文 春，男，中 国国籍，1971 年 出生，
16、本科学历，经济学学 士，会 计 师，现 任公司 董事。2007 年 4 月至 2021 年 10 月，历 任 深 圳 市 国有免 税商品（集团）有限 公司财务部主管会计、罗湖免税店经理助理、集团 财务 部副部 长、部长、集 团 副 总 裁。2022 年 1 月 至 今 任公司 董事。周 云 福，男，中 国国籍，1974 年 出生，研究生学历，经济学 硕 士，会 计师，现任公 司董事。2010 年 7 月至今任深圳市资本运营集团有限公司 副总 经理；深圳 市远 致瑞 信 股权投资有限公司董事长、深业投 资发 展有 限公司 董事 长，深圳 市 远 致 富 海投资管理有限公司董 事、万和 证券股 份
17、有 限公 司董 事、前 海 再保险股份有限公司董 事、国投 资本股 份有 限公 司董 事、安 信 证深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 券 股 份 有 限 公司董 事、深圳市 创新投 资集 团有限 公司监 事；2021年 2 月 至 今 任 公司 董事。何 汉 明，男，中 国国籍，香港 居民，1956 年 出生，大学 本科 学 历，英 格兰及 威尔斯 特许会 计师 公会资 深会士、香港 会计师 公 会 资 深 会士及 香港董 事学会 资深 会士，现任公 司董事。现任 香 港 中 华 煤气有 限公司 执行董 事、首席财 务总裁 暨公司 秘书、行 政 委 员会委 员
18、，港 华智慧 能源 有限公 司 执行 董事暨 公司秘 书，历 任 香港中 华煤气 首席财 务总 裁暨公 司秘书，并担 任其多 家 内 地 项 目公司 之董事 等职务；2008 年至 今任佛 燃能源 集团股份有限公司(前称为 佛山市 燃气集 团股 份有限 公司)董事；2013年至2021 年6 月，任长春 燃气股 份有 限公司 董事；2020 年10 月 至 今，任香港 中华煤 气执行 董事、首席 财务总 裁暨公 司秘书、行 政 委 员会委 员；2013 年至 今任 公司董 事。纪 伟 毅，男，中国 国籍，香港居 民，1966 年出生，香港大学工 商 管 理 硕 士，现任公 司董事。2015 年
19、 至今任港华智慧能源有限公 司 执 行 董 事，2017 年7 月 起任港 华智 慧能源 有 限公司营运总裁、港华投资有限公司暨 华衍 水务 执行副 总裁，现 任中 华 煤 气 行 政委员会委员。2003 年起 任常州 港华燃 气有 限公司 总经理，2006 年10 月 起 任 南 京港华 燃气有 限公司 总经 理，2009 年2 月起任港华投资 有 限 公 司 高级副 总裁，2012 年10 月 起任 执行副 总裁；2012 年12月起任安徽省天然气 开发 股份有 限公 司副董 事长。2017 年12 月至2022 年4 月任 公司监 事。2022 年5 月 至今任 公司董 事。深圳市燃气集
20、团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 吴 平，男，中国国 籍，1984 年出 生，本科学历，管理学学士 学 位，现 任公司 董事。2004 年8 月至2006 年2 月，任新希望置业有限公 司 财 务部会 计；2006 年3月至2018 年7 月，历任新希望六和投 资 有 限 公 司财务 经理，财务总 监和副 总裁；2018 年至今，任新希 望 资 产 管 理有限 公司财 务总监。2022 年10 月至今任公司董事。深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳燃气2023 年第一次临时 股东大会议案之 二 关 于 选 举 独立 董事 的议 案 各
21、位 股 东 及 股东代 表：公 司 第 四 届 董事会 任期已 届满，根据 中华人民共和国公司法 上 海 证券交 易所股 票上市 规则 等法律、法规和 公司章程 有 关 规 定，公 司董事 会需进 行换届 选举。公 司已于 2022 年12 月 24 日 对 外公 告董事 会换届 选举 并征集董事候选人相关事宜，第 五 届 董事会 由 15 名董 事组成，其 中非独立董事 10 名，独立董事5 名。经 公 司 董 事 会提名 委员会 审查，董事 会表决，充分了解被提名 人 职 业、学历、职称、详 细的工 作经历、全部兼职等情况后，同 意 提 名 黄 荔女士、居 学成先 生、张 斌先 生、马莉女
22、士、刘晓琴女士为第五届董事会 独立 董事 候选人（独 立董 事候 选 人 简 历 见附 件），黄荔 女士任 期至 2023 年12 月 27 日，居学成先生、张斌 先 生、马 莉女士、刘晓 琴女士 任期三 年，被提名人已书面同意出任公司第五届董事 会独 立董 事候选 人。以上 独立 董 事 候 选 人经本次股东大会选举 通过 后，将与本 次股 东大 会选 举 生 产 的 非独 立董事共同组成公 司第 五届 董事会。独立 董事 候选人任职资格 已 经 上 海 证券交 易所审 核无异 议。根 据 公 司 章程 的规定，本次股 东大会选举独立董事时，深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时
23、股东大会会议资料 实 行 累 积 投 票制。该议案已经2022 年12 月29 日公 司第四届董事会第四十六次 临 时 会 议 审议通 过，现 提请股 东大 会审议。附 件：独 立 董事候 选人简 历 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 附件 独立董事候选人简历 黄 荔，女，1969 年 出生，南开大 学金融学博士，现任公司独 立 董 事，深圳第 五届、第六届 政协 委员。2004 年 3 月至今，担 任 深 圳 市 同创伟 业创业 投资有 限公 司创始 合伙人，2010 年 12月 起 担 任 深 圳同创 伟业资 产管理 股份 有限公 司创始 合伙人、CEO，
24、南海成长系列基金管 理合 伙人；中国 汽车 工程 研究 院 股 份 有 限公 司 独 立 董 事。2017 年 12 月至今 任公 司独立 董事。居 学 成，男，1970 年 出生，北京大 学高分子化学与物理博士后，深 圳 第 五、六、七届政 协委员。深 圳市新材料行业协会执行会 长、深 圳 市电 池行业 协会监 事长。1991 年至2006 年期间历任上海大 学(原 上 海 科 技大 学)射 线 所讲 师，深圳 市 长园新材料股份有限公司任研发中心 主任，广 东长园 电缆 附件 有限 公 司 董 事、总经理助理，深圳市 三益 科技 有限公 司总 经理 等职 务。现 任 深圳市前海四海新材料
25、投资 基金 管理有 限公 司董 事和 投 委，深 圳北大深研科技发展有 限公 司董 事、总 经理，深 圳市 旭 生 三 益 科技有限公司执行董事、深 圳市 未名北 科环 境材 料有 限 公 司 执 行董事等；江苏正威新 材料 股份 有限公 司、深圳 市星 源 材 质 科 技股 份 有 限 公 司、广 东思泉 新材料 股份 有限公 司独立 董事。张 斌，男，1969 年出生，吉 林大学 法学博士，研究生学历，高 级 经 济 师。深圳 市政协 委员，深圳市 法学会副会长，深圳市律师协会会长。2007 年7 月 至今在 广东卓 建律师事务所任主任、首深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时
26、股东大会会议资料 席 合 伙 人、律师。曾任深 圳市赢 合科技 股份有限公司、任子行网络 技 术 股 份 有限公 司独立 董事。马 莉，女，1963 年出 生，天 津财经 大学硕士，九三学社社员，注 册 会 计 师，会 计学教 授。1986 年 毕业 于河北地质大学财务与会计专业，1986 年7 月至今 在河北 经贸大 学任 教。1997 年始任执业注册会计师。现任河 钢股 份有 限公司、河 北方 大新 材 料 股 份 有限 公 司、河 北神玥 软件科 技股份 有限 公司独 立董事。刘 晓 琴，女，1976 年 出生，法律专 业本科 学历。2014 年1 月至2018 年7 月 任 职 于北
27、京中 银（赣 州）律师 事 务所，专职律师；2018 年8 月 至今 任职于 北京大 成（深圳）律 师事务所，专职律师。深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳燃气2023 年第一次临时 股东大会议案之 三 关 于 选 举 监事 的议 案 各 位 股 东 及 股东代 表：公 司 第 四 届 监事会 任期已 届满，根据 中华人民共和国公司法 上 海 证券交 易所股 票上市 规则 等法律、法规和 公司章程 有 关 规 定，公 司监事 会需进 行换届 选举。公 司已于 2022 年12 月 24 日 对 外公 告监事 会换届 选举 并征集监事候选人相关事宜，第 五 届
28、 监事会 由 5 名 监事组 成，其中股东代表监事（非职工监事）3 名，职 工监事 2 名。监 事任 期自相关股东大会通过之日 起 计 算，任期三 年。经 股 东 推 荐，公司 监事会 表决，同意提名 廖海生先生、杨松坤先生、杨金彪先生 为公 司第 五届监 事会 股东 代表 监 事 候 选 人（非 职 工 监 事候选 人简历 见附件 一），被提名人已书面同意 出任公司第五届监事会非 职工 监事 候选人。以 上监 事候 选 人 经 本 次股东大会选举通过后，与 公司 三届八 次职 工代 表大 会 选 举 产 生的 两 名 职 工 代表监 事李文 军先生、王 续瑛 先生（简历 见附件二）共 同 组
29、 成 公 司第五 届监事 会。根 据 公 司 章程 的规 定，本次股 东大会选举监事时，实行累积投票制。该议案已经2022 年12 月29 日公 司第四届监事会第二十次深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 临 时 会 议 审 议通过，现提 请股东 大会 审议。附件：1.股 东代表（非职 工代表）监 事候选 人简历 2.职 工 代 表 监事简 历 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 附件1 股 东 代 表（非 职工 代表）监 事候选 人 简历 廖 海 生，男，中 国国籍，1977 年 出生，研究生学历、法学硕 士 学 位，现任 公司监
30、 事会主 席、纪委 书记。2008 年 5 月至 2020年 5 月，历 任 深圳 市国资 委综合 规划 处主任科员、政策法规处（集 体 企 业 工作处）主任 科员、综合规 划处副处长、综合研究处副 处 长、综 合研究 处处长、集体 资产 管理处 处长。2020 年 5 月至 今，任 公 司党委 委员和 纪委委 员、纪委书 记。2020 年 6 月至今，兼 任 公 司监事、监事 会主席。2020 年 7 月至今，兼任深圳市 监 委 驻 公 司监察 专员。杨 松 坤，男，中 国国籍，香港 居民，1962 年出生，香港 中文 大学工商管理学士、香港 城市 大 学 工 商管 理硕 士，取得上海证券交
31、易所上市公司 董事 会秘 书资格 和香 港公 司治 理 公 会“特许 秘 书”“公司 治理师”，现任公 司监 事。1988 年加入香港中华煤 气 有 限 公 司，先 后于物 料供应、人力 资源、财务、董事会事务、投 资 者 关 系 及企业 事务等 部门任 职。2003 年 起 参与港华燃气 内地公用业务管理工作，担任 港华 燃气 多 家下 属燃 气公司董事及监事，2007 年 3 月 至 2017 年 12 月 任 公司第一届、第二届、第三 届 监 事 会 监事。2015 年 至今任 香港 中华煤气有限公司企业事务总监，2022 年起 兼任企 业环境、社 会及管治总监和内地业务深圳市燃气集团股
32、份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 战 略 办 公 室 秘书长。2022 年 5 月任 公 司监 事。杨 金 彪，男，中国 国籍，1977 年 出生，硕士，高级会计师，现 任 公 司 监 事。2003 年 10 月加入 新希 望集团，先后担任三级饲料、燃 气 子 公司财 务经理、化工 集团板 块财务部长、集团总部经营 管 理 部 部 门负责 人、新 希望（天津）商业保理公司董事长兼总经 理，融 资 租赁公 司总经 理等职。2022 年 5 月 任浙江前程投资股 份 有 限 公 司首席 财务官，2014 年 9 月至 今任公 司监事。深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次
33、临时股东大会会议资料 附件2 职 工 代 表 监事 候选 人简 历 李文军，男，中国 国籍，1974 年 出生，经济法学硕士，现任 公 司 职 工 监事、法律顾 问、企 业管理 部（法务 部）总经理，深圳市质量强市促进会 理事。历 任深圳 市燃 气投 资有 限 公 司 综 合部 业 务 副 经 理、经 理，公 司董事 会秘书 处法律事务经理、办公室副 主 任、企 业管理 部（法 务部）副总经 理（主持工 作）。2013 年9 月 至 今 任 公 司职工 监事。王 续 瑛，男，中 国国籍，1984 年 出生，工程硕士，燃气专业 工 程 师，现任 公司职 工监事、纪检 监察 室（监事会办公室）监督管理经理。2009 年参加 工作，历 任公 司建设分公司行政管理、公 司 规 划 发 展部天 然气业 务、综 合监督 部（纪检监察室）监督管理、纪 检 监 察室（监事 会办公 室）监督管 理副经 理等职 务。2017年 12 月 至 今 任 公司职 工监事。
