1、 1证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2007006 福建发展高速公路股份有限公司 二OO六年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；2、本次会议无新提案提交表决。福建发展高速公路股份有限公司二OO六年度股东大会于2007年6 月 26 日上午在福州市金仕顿大酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共 10 人，代表股份937,920,800股，占公司有表决权股份总数的 63.51%。会议符合公司法和公司章程
2、的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次大会审议通过了以下议案：一、以记名投票表决方式表决通过 2006年度董事会工作报告，表决结果为：赞成 10 人，代表股份 937,920,800 股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；二、以记名投票表决方式表决通过 2006年度监事会工作报告，表决结果为：赞成 10 人，代表股份 937,920,800 股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；三、以记名投票表决方式表决通过2006年度财务决算报告，表决结果为：赞成 10 人，代表股份 937,920,800 股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无
3、弃权票；2四、以记名投票表决方式表决通过2007年度财务预算报告，表决结果为：赞成 10 人，代表股份 937,920,800 股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；五、以记名投票表决方式表决通过2006年度利润分配议案，表决结果为：赞成 10 人，代表股份 937,920,800 股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；六、以记名投票表决方式表决通过2006年年度报告；表决结果为：赞成 10 人，代表股份 937,920,800 股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；七、以记名投票表决方式表决通过关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及
4、其2006年审计业务报酬的议案，表决结果为：赞成 10 人，代表股份 937,920,800 股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；八、以记名投票表决方式表决通过独立董事述职报告，表决结果为：赞成 10 人，代表股份 937,920,800 股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票；九、以累积投票方式选举郑海军先生和黄晞女士为公司第四届董事会董事，表决结果：郑海军先生获得表决权 937,920,700股，占出席会议股东所持表决权的 100%；黄晞女士获得表决权 937,920,900股，占出席会议股东所持表决权的100%；十、以记名投票表决方式选举陈振松先生为公司第
5、四届监事会监事，表决结果为：赞成 10 人，代表股份 937,920,800 股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。3福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合 公司法、上市公司股东大会规则 和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。备查文件：1、福建发展高速公路股份有限公司二OO 六年度股东大会决议 2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二OO 六年度股东大会的法律意见书 特此公告。福建发展高速公路股份有限公司 二七年六月二十六日
