1、1 A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-010 招 商 银行 股 份有 限 公司 第 十 一 届 监 事会 第 十五 次 会议 决 议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。招商银行股份有限公司（简称 本公司）于 2021 年2 月25 日发出 第十一届监事会第 十五次会议通知，会议于 3 月 19 日在 深圳蛇口 招银大学召开。会议由刘元监事长主持，应参会监事 9 名，实际参会监事 8 名，彭碧宏股东监事因公务未出席，委托吴珩股东监事 代为出席并行使表决权，总
2、有效表决票为9 票。会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和 招商银行股份有限公司章程 的 有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审 议通过 了2020 年 度监 事会工 作报 告，同意提交本公 司 2020 年度股东大会审议。同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审 议通过 了2021 年度 监事会 工作 计划。同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审 议通过 了2020 年度 行长工 作报 告。同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 四、审 议通过 了2020 年 度报 告全文 及摘 要。监事会对本公司 2020 年度报告（含年报摘要，下同）进行了审核，并出具如下审核意见
3、：1、本公司 2020 年度报 告的编制和审议程序符合有关法律 法规、招商银行股份有限公司章程 和本公司相关内部管理制度的规定；2 2、本公司 2020 年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；3、监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 五、审 议通过 了 关于聘 请 2021 年度 会计 师事 务所 的议案。同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 六、审 议通过 了2020 年度 财务决 算报告。同意：9 票 反对
4、：0 票 弃权：0 票 七、审 议通过 了2020 年度 利润分 配 方 案。监事会认为，本公司 2020 年度利润分配 方案符合本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的关于从 2012 年度起 提高股利现金分红比例的 决议精神，以及 上海证券交易所上市公司现金分红指引 的 要求，同时能 保证本公司2021 年资本充足率满足监管要求。同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 八、审 议通过 了2020 年度 内部控 制评 价报告。监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性 及内部控制执行情况的说明。同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 九、审 议通过 了2021-2023 年
5、 资本 管理中 期规 划。同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3 十、审 议通过 了2020 年度 可持续 发展 报告。同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 监 事会 对 第十 一 届 董事会 第二 十二 次 会议 召开情 况的 监督意 见 2021年3 月19 日，监事 会刘元、吴 珩、丁慧平、韩子 荣、徐政军、王万 青、刘小明 等7名 监事 列席 了 第十 一届 董 事会 第二 十二 次 会议，对董 事会 会议的 召开和议案审议情况进行了监督，发表意见如下：本 公司第十一 届 董 事 会 第 二十二次会议以现场会议方式在深圳蛇口 招 银 大学 召开。会议应参会董事17名，实际参会董事17名。监事会 认为，本次董事会会议的召 开、议 案审 议和 表决程 序符合 中 华人 民共和 国公司 法 招 商银行 股份有限公司章程 及 招商银行股份 有限公司董事会议事规则 的有关规定。各位董事积极参与了 对各项议案的研究和审议，充分发表了专业意见，独立董事也就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。特此公告。招商 银行股份有限公司监事会 2021 年3 月 19 日
